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股票简称：信通电子 股票代码：001388 山东信通电子股份有限公司 Shandong Senter Electronic Co.，Ltd （山东省淄博高新区柳毅山路 18 号） 初度公开刊行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐东谈主（主承销商） （深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号） 公告日历：2025 年 6 月 30 日 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 至极教导 山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”“公司”“本公司” 或“刊行东谈主”）股票将于 2025 年 7 月 1 日在深圳证券来去所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市集风险及本公司知道的风险身分，在 新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、感性投资。 如无至极评释，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初度公开发 行股票并在主板上市招股评释书中的不异。如本上市公告书中所有这个词数与各加数 顺利相加之和在余数上存在各异，系四舍五入所致。 本上市公告书“请教期”指：2022 年度、2023 年度和 2024 年度。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 目 录 三、公司恳求初度公开刊行并上市时弃取的具体上市标准及公开发 ......... 19 二、刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员卓绝持有刊行东谈主股票和债券情况 .. 22 四、刊行东谈主在本次公开刊行前如故制定或者实施的职工持股筹画或股权激 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 一、与投资者保护关连的承诺及与刊行东谈主本次刊行上市关连的其他承诺事 三、保荐东谈主、刊行东谈主讼师对刊行东谈主及关连包袱主体承诺的核查主见 ......... 66 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第一节 挫折声明与教导 在本上市公告书中，除非另有评释，下列简称和术语具有如下特定含义： 一、挫折声明与教导 本公司及全体董事、监事、高档约束东谈主员保证上市公告书的真正性、准确 性、竣工性，承诺上市公告书不存在邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并 照章承担法律包袱。 深圳证券来去所、研究政府机关对本公司股票上市及研究事项的主见，均 不标明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 日 报 网 （www.zqrb.cn）、的本公司招股评释书“风险身分”章节的内容，清静风险， 审慎决策，感性投资。 本公司提醒强大投资者清静，凡本上市公告书未触及的研究内容，请投资 者查阅本公司招股评释书全文。 二、主板新股上市初期投资风险至极教导 本公司提醒投资者应充分了解股票市集风险及本公司知道的风险身分，在 新股上市初期应当充分了解风险，审慎决策、感性投资。具体而言，上市初期 的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅适度放宽带来的股票来去风险 股票竞价来去成立较宽的涨跌幅适度，初度公开刊行并在主板上市的股票 上市后的前 5 个往翌日不设涨跌幅适度，后来涨跌幅适度为 10%。公司股票上 市初期存在来去价钱大幅波动的风险。投资者在参与来去前，应当郑重阅读有 关法律法例和来去所业务王法等关连轨则，对其他可能存在的风险身分也应当 有所了解和掌合手，并信托我方已作念好富饶的风险评估与财务安排，幸免因盲目 炒作遭遭难以承受的损失。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （二）股票上市首日即可看成融资融券标的风险 主板股票上市首日即可看成融资融券标的，有可能会产生一定的价钱波动 风险、市集风险、保证金追加风险和流动性风险。价钱波动风险是指，融资融 券会加重标的股票的价钱波动；市集风险是指，投资者在将股票看成担保品进 行融资时，不仅需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，还需承担新投资股 票价钱变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在 来去历程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的守护 保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价钱波动时，融资购券或卖 券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （三）运动股数目较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁按期为 36 个月或 12 个月，公司高档管 理东谈主员与中枢职工参与本次策略配售缔造的专项金钱约束筹画的股份锁按期为 按期为 6 个月。本公司刊行后总股本为 15，600.00 万股，本次刊行后公司无尽售 条目的运动股数目为 30，572，689 股，占本次刊行后总股本的比例为 19.60%。公 司上市初期运动股数目较少，存在流动性不足的风险。 （四）炒魄力险 投资者应当柔和主板股票来去可能触发的颠倒波动和严重颠倒波动情形， 瞻念察严重颠倒波动情形可能存在非感性炒魄力险并导致停牌核查，审慎参与相 关股票来去。投资者应当充分柔和订价市集化蕴含的风险身分，切实提高风险 意志，强化价值投资理念，幸免盲目炒作。 （五）公司刊行市盈率与同行业平均水平存在各异的风险 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 引导》（2023 年），公司所属行业为狡计机、通讯和其他电子开辟制造业 （C39），适度 2025 年 6 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的狡计 机、通讯和其他电子开辟制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 38.10 倍。适度 2025 年 6 月 17 日（T-3 日），公司与同行业可比上市公司估值水平的 对比情况具体如下： 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 对应静态市 T-3 日收盘 2024 年扣 2024 年扣 对应静态市 盈率-扣非 证券代码 证券简称 价 非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前 后（2024 （元/股） （元/股） （元/股） （2024 年） 年） 算术平均值（剔除负值及颠倒值） 26.61 28.19 数据开首：Wind 资讯，数据适度 2025 年 6 月 17 日。 注：1、市盈率狡计如存在余数各异，为四舍五入形成； 态市盈率为负值；智洋创新 2025 年一季度示寂且净利润同比大幅下滑；因此智洋创新、申 昊科技、优博讯未纳入同行业上市公司市盈率算术平均值狡计范围。 本次刊行价钱 16.42 元/股对应的刊行东谈主 2024 年扣除非通常性损益前后孰低 的包摄于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 20.39 倍，低于同行业可比上市 公司 2024 年扣除非通常性损益后包摄于母公司股东净利润的平均静态市盈率 近一个月静态平均市盈率 38.10 倍，但仍存在将来刊行东谈主股价下降给投资者带 来损失的风险。刊行东谈主和主承销商提请投资者柔和投资风险，审慎研判刊行定 价的合感性，感性作念出投资决策。 （六）本次刊行有可能存在上市跌破刊行价的风险 投资者应当充分柔和订价市集化蕴含的风险身分，线路股票上市后可能跌 破刊行价，切实提高风险意志，强化价值投资理念，幸免盲目炒作，监管机 构、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破刊行价钱。 本次刊行有可能存在上市后跌破刊行价的风险。 （七）净金钱收益率下降的风险 跟着公司初度公开刊行股票并在主板上市的召募资金到位，公司的净金钱 规模较刊行前将有较大幅度的加多。但召募资金投资样子存在一定的缔造期， 产顺利益需要一定的时期和历程，在上述时代内，股东请教仍主要通过现存业 求完结。公司利润的增长在短期内可能不会与净金钱的增长保持同步，在本次 刊行后，短期内公司存在净金钱收益率下降的风险。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 三、至极风险教导 本公司至极提请投资者清静，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司 招股评释书“第三节 风险身分”的全部内容，并至极柔和下列风险身分： （一）电力行业智能化改造关连政策发生变化的风险 请教期内，公司主营业务收入划分为 78，030.98 万元、92，906.29 万元和 元、8，493.34 万元和 15，287.21 万元，上述两类业务均属于电力行业智能化改造 限制，收入占比所有这个词达到 58.46%、64.34%和 80.12%，相对较高，系刊行东谈主产 品重心发展标的。 近几年，国度关连部门和国度电网、南边电网等接续出台关连产业政策或 筹画，明确了发展想法、手艺要求、居品需乞降投资筹画等与刊行东谈主所处行业 发展息息关连的主要政策，加速传统电网和业务向数字化和智能化转型升级， 推动了电力行业对于智能化数字化升级改造的需求，促进了请教期内刊行东谈主输 电清晰智能巡检系统和变电站智能辅控系统收入的持续增长。 若将来国度关连部门和国度电网、南边电网对电力智能化改造关连产业政 策或筹画进行转换，举例减少投资规模、放缓投资进程等，可能对公司将来经 营事迹的雄厚性和可持续性带来不利影响。 （二）中枢手艺东谈主员流失的风险 公司系一家以电力、通讯等特定行业为中枢处事想法的工业物联网智能终 端及系统处理有筹画提供商。公司主营业务旨在通过工业物联网智能结尾及系统 处理有筹画处理客户在运行爱戴标准的轮廓性智能化运维需求。公司主要居品包 括输电清晰智能巡检系统、变电站智能辅控系统、通讯轮廓运维智能结尾等， 关连居品定制化程度较高，需要实时根据客户需求进行研发与联想，持续改进 居品质能，并紧跟行业手艺变革，通过东谈主工智能图像识别手艺、大数据手艺等 新一代信息手艺对关连居品进行赋能。 代表的大模子手艺取得权贵进展，推动东谈主工智能手艺在电力、通讯等行业的广 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 泛应用。公司对东谈主工智能手艺及行业发展趋势具有光显、准确的结识，固然公 司紧跟行业手艺发展趋势，持续加大东谈主工智能手艺、大数据等新一代信息手艺 界限关连东谈主才的引进和自我培养力度，取得了多项手艺效果。但由于东谈主工智能 界限发展飞速、市集对关连东谈主才需求加大、东谈主员流动加重等，若公司不可进一 步完善东谈主才引发和培养机制，可能导致东谈主工智能、大数据界限关连中枢手艺东谈主 员流失或无法眩惑优秀研发东谈主才，对公司的手艺研发及持续雄厚发展带来不利 影响。如若由于东谈主才流失形成手艺微妙泄露等情况，可能形成竞争敌手掌合手公 司中枢手艺，将可能导致公司在市集竞争中堕入不利地位，从而对公司操办业 绩形成不利影响。 （三）主要客户蚁合度较高的风险 请教期内，公司对前五大客户（归拢抑制下的合并口径）的销售收入划分 为 40，280.84 万元、50，389.65 万元和 57，564.67 万元，占公司当期营业收入的比 例划分为 51.53%、54.13%和 57.27%。其中，请教期内，刊行东谈主对国度电网及 其下属企业的销售收入占当期营业收入比例最高，划分为 31.66%、32.35%和 因此，若将来国度电网卓绝下属公司对产业政策、投资规模、投资筹画、 手艺标准、居品需求、订价原则等作念出要紧转换，可能导致公司收入和居品毛 利率下滑，对公司后续的操办事迹的雄厚性和可持续性带来不利影响。 （四）毛利率下降的风险 请教期内，公司销售毛利率划分为 37.21%、32.99%和 33.03%，公司销售 毛利率的变动主要受居品结构、客户结构和客户需求变化、居品单价变动、原 材料价钱变动等身分影响，举座有所下降。其中，公司输电清晰智能巡检系统 对销售毛利率的孝敬最高，请教期内对销售毛利率的孝敬率划分为 53.73%、 为 21.57%、15.05%和 7.65%；变电站智能辅控系统请教期内对销售毛利率的贡 献率划分为 6.66%、7.55%和 14.01%。前述居品是公司销售毛利率变动的主要 影响身分。 由于输电清晰智能巡检系统、变电站智能辅控系统两类居品的下旅客户为 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 国度电网、南边电网等电网公司，若电网公司下调招标规模、适度招标价钱， 或新竞争敌手进入，将导致公司关连居品的市集竞争愈加热烈，居品销售价钱 将呈下降趋势，从而在一定程度上影响公司毛利率水平。此外，受通讯行业技 术迭代周期、通讯运营商采购周期、采购政策转换和市集需求周期等影响，发 行东谈主通讯轮廓运维智能结尾毛利率也有所下降。 因此，若是未回电网公司招投标政策发生不利变化、居品销售单价下滑， 或出现原材料价钱、东谈主力成本飞腾等情形，而公司未能持续推出盈利才气较强 的新址品，或未能通过手艺与工艺改革、扩大分娩规模等情势裁汰分娩成本， 公司将面对毛利率下降的风险，对公司盈利才气形成不利影响。 （五）应收账款及合同金钱坏账或减值风险 请教期各期末，公司应收账款及合同金钱余额划分为 39，172.78 万元、 所有这个词划分为 2，510.37 万元、4，129.17 万元和 5，742.17 万元，应收账款及合同金钱 余额占营业收入的比例划分为 50.11%、62.51%和 67.21%。适度 2024 年末，公 司账龄 1-2 年和 2-3 年的应收账款及合同金钱余额划分为 14，353.77 万元和 万元和 4，692.90 万元。若公司电力工程业务关连客户支付才气发生要紧不利变 化，可能会导致关连应收账款发生坏账损失或合同金钱发生减值损失。 请教期内，公司应收账款及合同金钱应收对象主要为国度电网、通讯运营 商等大型央企、国企，具有较高行业地位和着名度，买卖信用淡雅。跟着将来 操办规模的扩大，公司应收账款及合同金钱可能会进一步加多。尽管公司严格 抑制应收账款及合同金钱风险并已充分计提坏账准备及减值准备，但若是公司 主要客户出现操办情景和财务情景恶化、无法按期付款的情况，则存在应收账 款及合同金钱出现过期或无法收回的可能。 （六）通讯行业关连居品收入下降风险 请教期内， 公司通 信行业相 关居品销 售收入 划分为 18，924.70 万元、 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 的比例划分为 79.70%、76.83%和 75.06%。 的蚁集通讯开辟于 2024 年上半年早先向市集推行。根据中国迁移、中国联通等 关连负责东谈主于 2024 年 1 月在通讯寰宇全媒体举办的“WiFi7 元年到来，拥抱数 智更生涯”探究会上透露的 WiFi7 布局情况，通讯运营商已根据业务发展需求 进行 WiFi7 居品筹画，制定手艺要求、入库测试要求，有序开展 WiFi7 居品引 入。公司已结合通讯运营商测试需求变化，实时推出了适配 WiFi7 测试的通讯 轮廓运维智能结尾新址品，并于 2024 年下半年向部分通讯运营商批量供货。 长 35.89%，其中适配 WiFi7 测试的居品收入占比进取 50%。 将来通讯运营商将根据本人资金预算、市集结尾需求等身分慢慢加大对 WiFi7 关连居品进入及通讯运维开辟更新，但若下流通讯运营商的采购筹画推 迟或采购规模下降，或公司居品未能知足通讯运营商需求，可能导致公司通讯 轮廓运维智能结尾收入下降，进而使得通讯行业关连居品销售收入出现下降。 （七）电力工程业务收入下降风险 请教期内，公司电力工程业务收入划分为 9，308.57 万元、10，792.98 万元和 较低。 公司从事电力工程业务想法在于更好的了解输电、变电、配电、用电等全 场景的需乞降痛点，从而强化公司在电力行业其他场景智能运维业务的布局。 基于上述策略想法和定位，公司无需大规模开展电力工程业务，而是弃取性承 接具有代表性、与现存业务具有一定关联性的电力工程业务。 若公司转换电力工程发展策略、电力工程样子贯串不足预期或主要样子施 工进程蔓延，可能导致电力工程业务收入出现下降，并对公司操办事迹形成一 定影响。 （八）盈利估量风险 根据公司编制并经司帐师审核的《盈利估量请教》，公司估量 2025 年营业 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 收入为 111，600.79 万元，同比增长 11.04%；估量 2025 年包摄于母公司股东的净 利润为 15，049.09 万元，同比增长 5.40%；估量 2025 年扣除非通常性损益后归 属于母公司股东的净利润为 13，554.18 万元，同比增长 7.91%。 公司盈利估量请教是约束层在最好意象假定的基础上免除严慎性原则编制 的，可是由于盈利估量所依据的多样假定及宏不雅经济、行业及市集行情具有不 确定性，公司 2025 年的推行操办效果可能与盈利估量存在一定各异。公司提请 投资者进行投资决策时严慎使用。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第二节 刊行东谈主股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券 法》《初度公开刊行股票注册约束办法》和《深圳证券来去所股票上市王法 （2025 年改造）》等研究法律、法例的轨则，并按照《深圳证券来去所刊行与 承销业务引导第 1 号——股票上市公告书内容与神志》而编制，旨在向投资者 提供研究本公司初度公开刊行股票并在主板上市的基本情况。 （二）中国证监会给予注册的决定卓绝主要内容 公司初度公开刊行股票（以下简称“本次刊行”）如故中国证券监督约束 委员会“证监许可〔2025〕954 号”批文注册甘心，内容如下： 行承销有筹画实施。 实时请教深圳证券来去所并按研究轨则处理。 （三）深圳证券来去所甘心股票上市的决定卓绝主要内容 经深圳证券来去所《对于山东信通电子股份有限公司东谈主民币平时股股票上 市的奉告》（深证上〔2025〕664 号），甘心公司刊行的东谈主民币平时股股票在 深圳证券来去所上市，证券简称为“信通电子”，证券代码为“001388”。公司 初度公开刊行股票中的 30，572，689 股东谈主民币平时股股票自 2025 年 7 月 1 日起可 在深圳证券来去所上市来去。其余股票的可上市来去时期按照研究法律法例规 章、深圳证券来去所业务王法及公司关连股东的承诺实施。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 二、股票上市关连信息 （一）上市地方及上市板块：深圳证券来去所主板 （二）上市时期：2025 年 7 月 1 日 （三）股票简称：信通电子 （四）股票代码：001388 （五）本次公开刊行后总股本：156，000，000 股 （六）本次公开刊行股票数目：39，000，000 股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无运动适度及限售安排的股票数目：30，572，689 股 （八）本次上市的有运动适度及限售安排的股票数目：125，427，311 股 （九）参与策略配售的投资者在本次公开刊行中得回配售的股票数目为 （十）刊行前股东所持股份的运动适度及期限：详见本上市公告书“第八 节挫折承诺事项” （十一）刊行前股东对所持股份自发限售的承诺：详见本上市公告书“第 八节挫折承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 立的专项金钱约束筹画为招商资管信通电子职工参与主板策略配售皆集金钱管 理筹画（以下简称“信通电子职工战配资管筹画”）限售期为自本次公开刊行 的股票上市之日起 12 个月；与刊行东谈主操办业务具有策略协调关系或长久协调愿 景的大型企业或其下属企业电投绿色策略投资基金（天津）搭伙企业（有限合 伙）、广州工控成本约束有限公司限售期为自本次公开刊行的股票上市之日起 配售”）、网下向适合条目的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网 上向持有深圳市集非限售 A 股股份和非限售存托笔据市值的社会公众投资者定 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 价刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的情势进行。 本次刊行的股票中，网上刊行的股票无运动适度及限售期安排，自本次公 开刊行的股票在深交所上市之日起即可运动。 网下刊行部分选拔比例限售情势，网下投资者应当承诺其获配股票数目的 月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票在 深交所上市来去之日起即可运动；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次 刊行股票在深交所上市来去之日起早先狡计。 （十三）公司股份可上市往翌日历 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 李全用 55，301，652 35.4498 2028/7/1 王乐刚 13，741，106 8.8084 2026/7/1 王丙友 10，774，044 6.9064 2026/7/1 李莉 5，124，062 3.2847 2026/7/1 王泽滨 3，413，088 2.1879 2026/7/1 蔡富东 3，057，120 1.9597 2026/7/1 王帆 2，700，204 1.7309 2026/7/1 山东红桥 1，850，940 1.1865 2026/7/1 山东瑞斯乐 1，544，400 0.9900 2026/7/1 初度公开刊行 宁波梅山信度 1，080，000 0.6923 2026/7/1 前已刊行股份 任德保 1，008，216 0.6463 2026/7/1 刘在平 901，836 0.5781 2026/7/1 张爱锋 893，916 0.5730 2028/7/1 吕昌峰 868，356 0.5566 2026/7/1 孙红玲 780，118 0.5001 2026/7/1 淄博中泰汇银 741，132 0.4751 2026/7/1 周丽 630，000 0.4038 2026/7/1 崔利 545，472 0.3497 2026/7/1 宋岩 540，000 0.3462 2026/7/1 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 许宝进 488，124 0.3129 2026/7/1 耿海霞 483，480 0.3099 2026/7/1 刘春霞 450，000 0.2885 2026/7/1 管东胜 446，940 0.2865 2026/7/1 李幼为 442，260 0.2835 2026/7/1 邹海涛 430，920 0.2762 2026/7/1 王淑鹏 430，378 0.2759 2026/7/1 冯卫成 274，140 0.1757 2026/7/1 张宗聪 270，000 0.1731 2026/7/1 周雪钦 244，764 0.1569 2026/7/1 冀刚卫 244，260 0.1566 2026/7/1 王力民 234，000 0.1500 2026/7/1 郭振梅 234，000 0.1500 2026/7/1 卜涛 229，320 0.1470 2026/7/1 杭州万纬 228，420 0.1464 2026/7/1 李金刚 228，384 0.1464 2026/7/1 王敏 226，044 0.1449 2026/7/1 魏连刚 197，460 0.1266 2026/7/1 耿玉杰 195，444 0.1253 2026/7/1 唐倩 187，740 0.1203 2026/7/1 吴付文 180，000 0.1154 2026/7/1 丁小军 180，000 0.1154 2026/7/1 白哲 180，000 0.1154 2026/7/1 黄子腾 180，000 0.1154 2026/7/1 宋红雷 180，000 0.1154 2026/7/1 刘猛 180，000 0.1154 2026/7/1 刘喜峥 171，000 0.1096 2026/7/1 张建民 162，000 0.1038 2026/7/1 唐坤 145，584 0.0933 2026/7/1 北京企巢 131，040 0.0840 2026/7/1 陈兰彦 128，700 0.0825 2026/7/1 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 张丽廷 126，000 0.0808 2026/7/1 李在学 117，000 0.0750 2026/7/1 杨玉国 117，000 0.0750 2026/7/1 王超慧 106，200 0.0681 2026/7/1 刘超 93，600 0.0600 2026/7/1 卢跃华 93，600 0.0600 2026/7/1 夏建军 93，600 0.0600 2026/7/1 李仲章 90，000 0.0577 2026/7/1 丁伟康 90，000 0.0577 2026/7/1 许晨坪 79，560 0.0510 2026/7/1 王晔 77，220 0.0495 2026/7/1 崔营刚 70，200 0.0450 2026/7/1 段长锋 70，200 0.0450 2026/7/1 王磊 70，200 0.0450 2026/7/1 张义卿 70，200 0.0450 2026/7/1 王竞恒 70，200 0.0450 2026/7/1 商士栋 70，200 0.0450 2026/7/1 毛玉珂 70，200 0.0450 2026/7/1 唐琴南 70，200 0.0450 2026/7/1 李洪波 65，520 0.0420 2026/7/1 钱祥丰 57，420 0.0368 2026/7/1 汪四信 56，160 0.0360 2026/7/1 田爱新 54，000 0.0346 2026/7/1 荆海霞 54，000 0.0346 2026/7/1 张敏 54，000 0.0346 2026/7/1 赵亮 54，000 0.0346 2026/7/1 郑万愚 54，000 0.0346 2026/7/1 王汉磊 54，000 0.0346 2026/7/1 陈健 54，000 0.0346 2026/7/1 刘延松 54，000 0.0346 2026/7/1 李宝梁 54，000 0.0346 2028/7/1 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 常州新发展 51，480 0.0330 2026/7/1 中惠融通 50，580 0.0324 2026/7/1 赵丽娜 46，800 0.0300 2026/7/1 吴凯 46，800 0.0300 2026/7/1 张阳 46，800 0.0300 2026/7/1 马景行 46，800 0.0300 2026/7/1 李春梅 46，800 0.0300 2026/7/1 王成 46，800 0.0300 2026/7/1 李忠平 46，800 0.0300 2026/7/1 王学永 46，800 0.0300 2026/7/1 芦晓岚 45，000 0.0288 2026/7/1 新余风炎 45，000 0.0288 2026/7/1 陈俊 41，400 0.0265 2026/7/1 王玉龙 36，000 0.0231 2026/7/1 史文涛 36，000 0.0231 2026/7/1 李井岗 36，000 0.0231 2026/7/1 左庆林 35，100 0.0225 2026/7/1 王海萍 30，600 0.0196 2026/7/1 王钦国 25，920 0.0166 2026/7/1 朱一又 23，400 0.0150 2026/7/1 郭国信 23，400 0.0150 2026/7/1 文刚 23，400 0.0150 2026/7/1 张海峰 23，400 0.0150 2026/7/1 周德康 23，400 0.0150 2026/7/1 林国兴 18，720 0.0120 2026/7/1 穆天一 18，000 0.0115 2026/7/1 曹红艳 18，000 0.0115 2026/7/1 邹龙跃 18，000 0.0115 2026/7/1 李体裁民众 18，000 0.0115 2026/7/1 郑继祥 18，000 0.0115 2026/7/1 谢国林 18，000 0.0115 2026/7/1 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 苏丹 18，000 0.0115 2026/7/1 米元良 16，380 0.0105 2026/7/1 吕文鹤 16，380 0.0105 2026/7/1 李洁 14，760 0.0095 2026/7/1 张良坡 14，508 0.0093 2026/7/1 六禾创投 14，400 0.0092 2026/7/1 廖建平 14，040 0.0090 2026/7/1 郦荣 12，600 0.0081 2026/7/1 冠亚投资 9，000 0.0058 2026/7/1 李敏 7，020 0.0045 2026/7/1 孙铁林 6，552 0.0042 2026/7/1 甘学琳 3，600 0.0023 2026/7/1 王寒风 2，340 0.0015 2026/7/1 梁绍联 2，340 0.0015 2026/7/1 李成刚 1，800 0.0012 2026/7/1 刘英 1，800 0.0012 2026/7/1 李家泉 1，800 0.0012 2026/7/1 诸葛芬 936 0.0006 2026/7/1 小计 117，000，000 75.0000 招商资管信通电 子职工参与主板 策略配售皆集资 产约束筹画 初度公开刊行 电投绿色策略投 策略配售的股 资基金（天津） 搭伙企业（有限 份 搭伙） 广州工控成本管 理有限公司 小计 7，800，000 5.0000 网上刊行股份 24，960，000 16.0000 2025/7/1 初度公开刊行 网下无尽售股份 5，612，689 3.5979 2025/7/1 股份 网下限售股份 627，311 0.4021 2026/1/1 小计 31，200，000 20.0000 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行后 占初度公开发 可上市往翌日历 股东类别 股东姓名/称呼 持股数目 行后总股本比 （非往翌日顺延） （股） 例（%） 所有这个词 156，000，000 100.0000 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （十五）上市保荐东谈主：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” “保荐东谈主（主承销商）”） 三、公司恳求初度公开刊行并上市时弃取的具体上市标准及公开发 行后达到所选择的上市标准卓绝评释 深交所于 2025 年 4 月 25 日发布《对于发布（2025 年改造）>的奉告》（深证上〔2025〕393 号，以下简称“奉告”），对 《深圳证券来去所股票上市王法（2024 年改造）》进行改造。根据该奉告， “2.对于上市条目、上市公司股票风险警示、远离上市等事宜的适用衔尾安排 仍按照《对于发布〈深圳证券来去所股票上市王法（2024 年改造）〉的奉告》 和关连轨则实施”。因此，根据《对于发布〈深圳证券来去所股票上市王法 （2024 年改造）〉的奉告》，“如故通过本所上市审核委员会审议的拟上市公 司，适用原王法第 3.1.2 条文定的上市条目”。 由于刊行东谈主本次刊行上市已于 2024 年 2 月 2 日通过深交所主板上市委员会 审议甘心，根据前述奉告，刊行东谈主本次刊行上市时仍适用原王法，即《深圳证 券来去所股票上市王法（2023 年 8 月改造）》第 3.1.2 条文定的上市条目。 根据《深圳证券来去所股票上市王法（2023 年 8 月改造）》第 3.1.2 条文定 的上市条目，公司弃取如下具体上市标准： “最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近 一年净利润不低于 6，000 万元，最近三年操办行径产生的现款流量净额累计不 低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。” 此外，公司也同期知足《深圳证券来去所股票上市王法（2025 年改造）》 的上市标准： 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 “最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一 年净利润不低于 1 亿元，最近三年操办行径产生的现款流量净额累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元。” 属于母公司股东的净利润划分为 10，968.41 万元、10，873.36 万元和 12，560.42 万 元，营业收入划分为 78，176.30 万元、93，090.25 万元和 100，506.14 万元，因此， 公司最近三年净利润均为正且累计净利润不低于 2 亿元，最近一年净利润不低 于 1 亿元，且最近三年营业收入累计不低于 15 亿元，适合《深圳证券来去所股 票上市王法（2025 年改造）》的上市标准。 同期，本次公开刊行后，公司适合《深圳证券来去所股票上市王法（2025 年改造）》轨则的上市条目，即： 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第三节 刊行东谈主卓绝股东和推行抑制情面况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼 山东信通电子股份有限公司 英文称呼 Shandong Senter Electronic Co.， Ltd. 本次刊行前注册成本 11，700 万元 法定代表东谈主 李全用 成立日历 1996 年 1 月 31 日（2014 年 7 月 1 日举座变更为股份公司） 住所 山东省淄博高新区柳毅山路 18 号 仪器姿色、低压电器、电缆监测开辟、迁移通讯开辟、电子 狡计机卓绝外部开辟、IC 卡读写机的研发、分娩、销售；计 算机软件开发、销售；家用电器销售；狡计机信息系统集 成；电力手艺开发、手艺处事、手艺筹商；开辟租出；安 防、电力工程施工及爱戴；电力设施承装（修、试）；通 操办范围 信、电力开辟检测、维修手艺处事；电力器材、电力机具、 绝缘居品、机电居品、电力开辟及配件、五金销售；电力、 工业自动化抑制系统及安装、消防器材及开辟销售、安装及 处事；蚁集布控、监控、防盗报警工程、智能小区轮廓布线 系统联想、安装；货色、手艺收支口（照章须经批准的项 目，经关连部门批准后方可开展操办行径）。 通过工业物联网智能结尾及系统处理有筹画处理客户在运行维 主营业务 护标准的轮廓性智能化运维需求 C39 狡计机、通讯和其他电子开辟制造业（根据《中国上市 所属行业 公司协会上市公司行业统计分类引导》（2023 年）） 邮政编码 255088 电话号码 0533-3589256 传真号码 0533-3587522 网址 www.senter.com.cn 电子邮箱 office@senter.com.cn 信息知道及投资者关系部门 证券部 董事会文书 孙红玲 负责信息知道和投资者关系 负责东谈主：孙红玲 的负责东谈主和电话号码 电话号码：0533-3589256 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 二、刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员卓绝持有刊行东谈主股票和债券 情况 顺利持股 盘曲持股 所有这个词持股 占刊行前总 持有 序 任职肇端日 姓名 职务 数目 数目 数目 股本持股比 债券 号 期 （万股） （万股） （万股） 例（%） 情况 董事、总 工程师 董事、总 司理 董事、副 总司理 监事会主 司理 董事会秘 司理 三、控股股东及推行抑制情面况 （一）控股股东及推行抑制东谈主的基本情况 本次刊行前，李全用顺利持有公司 47.27%的股权，为公司的控股股东及实 际抑制东谈主。 李全用先生，男，1964 年降生，中国国籍，本科学历，高档工程师，无境 外长期居留权，身份证号码为 370303196401******。1984 年 7 月至 1995 年 12 月，历任淄博无线电七厂手艺员、淄博市狡计机应用研究所开发室主任、淄博 电器厂副厂长；1996 年 1 月创办淄博信通，曾任董事长、总司理等职务；2014 年 7 月于今，任信通电子董事长。李全用先生的其他主要任职阅历还包括： 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 兼总司理，2001 年 12 月至 2019 年 12 月曾任青岛森特尔软件有限公司副董事 长。 李全用先生自公司成立以来一直是公司控股股东、推行抑制东谈主，最近 3 年 内公司控股股东、推行抑制东谈主未发生变化。 （二）本次刊行后、上市前公司与控股股东、推行抑制东谈主的股权结构抑制 关系图 本次刊行后，公司推行抑制东谈主仍为李全用先生，与本次刊行前一致。本次 刊行后上市前，刊行东谈主与控股股东、推行抑制东谈主的股权结构抑制关系图如下： 李全用 持股 35.4498% 山东信通电子股份有限公司 四、刊行东谈主在本次公开刊行前如故制定或者实施的职工持股筹画或 股权引发筹画及关连安排 适度本上市公告书签署日，刊行东谈主不存在如故制定或正在实施的职工持股 筹画或股权引发筹画及关连安排。 五、本次刊行前后的股本结构变动情况 刊行东谈主本次刊行前总股本为 11， 配资炒股是 从0到1学会联好意思 米牛配资值得永远使用吗700 万股， 期货配资排名 快速了解炒股有若干资金不错配资的重要手艺_1本次公开刊行 3，如何开通杠杆股票 一图读懂股市配资和融资相似的吗的重要技巧900 万股，占发 行后公司总股本的比例为 25%，本次刊行全部为新股刊行，原股东不公开发售 股份。 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 一、限售运动股 自上市之日起 控股股东、 李全用 55，301，652 47.2664 55，301，652 35.4498 锁定 36 个月 推行抑制东谈主 自上市之日起 王乐刚 13，741，106 11.7445 13，741，106 8.8084 锁定 12 个月 王丙友 10，774，044 9.2086 10，774，044 6.9064 自上市之日起 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 锁定 12 个月 自上市之日起 李莉 5，124，062 4.3795 5，124，062 3.2847 锁定 12 个月 自上市之日起 王泽滨 3，413，088 2.9172 3，413，088 2.1879 锁定 12 个月 自上市之日起 蔡富东 3，057，120 2.6129 3，057，120 1.9597 锁定 12 个月 自上市之日起 王帆 2，700，204 2.3079 2，700，204 1.7309 锁定 12 个月 自上市之日起 山东红桥 1，850，940 1.5820 1，850，940 1.1865 锁定 12 个月 自上市之日起 山东瑞斯乐 1，544，400 1.3200 1，544，400 0.9900 锁定 12 个月 自上市之日起 宁波梅山信度 1，080，000 0.9231 1，080，000 0.6923 锁定 12 个月 自上市之日起 任德保 1，008，216 0.8617 1，008，216 0.6463 锁定 12 个月 自上市之日起 刘在平 901，836 0.7708 901，836 0.5781 锁定 12 个月 自上市之日起 张爱锋 893，916 0.7640 893，916 0.5730 锁定 36 个月 自上市之日起 吕昌峰 868，356 0.7422 868，356 0.5566 锁定 12 个月 自上市之日起 孙红玲 780，118 0.6668 780，118 0.5001 锁定 12 个月 自上市之日起 淄博中泰汇银 741，132 0.6334 741，132 0.4751 锁定 12 个月 自上市之日起 周丽 630，000 0.5385 630，000 0.4038 锁定 12 个月 自上市之日起 崔利 545，472 0.4662 545，472 0.3497 锁定 12 个月 自上市之日起 宋岩 540，000 0.4615 540，000 0.3462 锁定 12 个月 自上市之日起 许宝进 488，124 0.4172 488，124 0.3129 锁定 12 个月 自上市之日起 耿海霞 483，480 0.4132 483，480 0.3099 锁定 12 个月 自上市之日起 刘春霞 450，000 0.3846 450，000 0.2885 锁定 12 个月 自上市之日起 管东胜 446，940 0.3820 446，940 0.2865 锁定 12 个月 自上市之日起 李幼为 442，260 0.3780 442，260 0.2835 锁定 12 个月 自上市之日起 邹海涛 430，920 0.3683 430，920 0.2762 锁定 12 个月 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 自上市之日起 王淑鹏 430，378 0.3678 430，378 0.2759 锁定 12 个月 自上市之日起 冯卫成 274，140 0.2343 274，140 0.1757 锁定 12 个月 自上市之日起 张宗聪 270，000 0.2308 270，000 0.1731 锁定 12 个月 自上市之日起 周雪钦 244，764 0.2092 244，764 0.1569 锁定 12 个月 自上市之日起 冀刚卫 244，260 0.2088 244，260 0.1566 锁定 12 个月 自上市之日起 王力民 234，000 0.2000 234，000 0.1500 锁定 12 个月 自上市之日起 郭振梅 234，000 0.2000 234，000 0.1500 锁定 12 个月 自上市之日起 卜涛 229，320 0.1960 229，320 0.1470 锁定 12 个月 自上市之日起 杭州万纬 228，420 0.1952 228，420 0.1464 锁定 12 个月 自上市之日起 李金刚 228，384 0.1952 228，384 0.1464 锁定 12 个月 自上市之日起 王敏 226，044 0.1932 226，044 0.1449 锁定 12 个月 自上市之日起 魏连刚 197，460 0.1688 197，460 0.1266 锁定 12 个月 自上市之日起 耿玉杰 195，444 0.1670 195，444 0.1253 锁定 12 个月 自上市之日起 唐倩 187，740 0.1605 187，740 0.1203 锁定 12 个月 自上市之日起 吴付文 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 丁小军 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 白哲 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 黄子腾 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 宋红雷 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 刘猛 180，000 0.1538 180，000 0.1154 锁定 12 个月 自上市之日起 刘喜峥 171，000 0.1462 171，000 0.1096 锁定 12 个月 自上市之日起 张建民 162，000 0.1385 162，000 0.1038 锁定 12 个月 自上市之日起 唐坤 145，584 0.1244 145，584 0.0933 锁定 12 个月 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 自上市之日起 北京企巢 131，040 0.1120 131，040 0.0840 锁定 12 个月 自上市之日起 陈兰彦 128，700 0.1100 128，700 0.0825 锁定 12 个月 自上市之日起 张丽廷 126，000 0.1077 126，000 0.0808 锁定 12 个月 自上市之日起 李在学 117，000 0.1000 117，000 0.0750 锁定 12 个月 自上市之日起 杨玉国 117，000 0.1000 117，000 0.0750 锁定 12 个月 自上市之日起 王超慧 106，200 0.0908 106，200 0.0681 锁定 12 个月 自上市之日起 刘超 93，600 0.0800 93，600 0.0600 锁定 12 个月 自上市之日起 卢跃华 93，600 0.0800 93，600 0.0600 锁定 12 个月 自上市之日起 夏建军 93，600 0.0800 93，600 0.0600 锁定 12 个月 自上市之日起 李仲章 90，000 0.0769 90，000 0.0577 锁定 12 个月 自上市之日起 丁伟康 90，000 0.0769 90，000 0.0577 锁定 12 个月 自上市之日起 许晨坪 79，560 0.0680 79，560 0.0510 锁定 12 个月 自上市之日起 王晔 77，220 0.0660 77，220 0.0495 锁定 12 个月 自上市之日起 崔营刚 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 段长锋 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 王磊 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 张义卿 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 王竞恒 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 商士栋 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 毛玉珂 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 唐琴南 70，200 0.0600 70，200 0.0450 锁定 12 个月 自上市之日起 李洪波 65，520 0.0560 65，520 0.0420 锁定 12 个月 自上市之日起 钱祥丰 57，420 0.0491 57，420 0.0368 锁定 12 个月 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 自上市之日起 汪四信 56，160 0.0480 56，160 0.0360 锁定 12 个月 自上市之日起 田爱新 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 荆海霞 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 张敏 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 赵亮 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 郑万愚 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 王汉磊 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 陈健 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 刘延松 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 12 个月 自上市之日起 李宝梁 54，000 0.0462 54，000 0.0346 锁定 36 个月 自上市之日起 常州新发展 51，480 0.0440 51，480 0.0330 锁定 12 个月 自上市之日起 中惠融通 50，580 0.0432 50，580 0.0324 锁定 12 个月 自上市之日起 赵丽娜 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 吴凯 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 张阳 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 马景行 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 李春梅 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 王成 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 李忠平 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 王学永 46，800 0.0400 46，800 0.0300 锁定 12 个月 自上市之日起 芦晓岚 45，000 0.0385 45，000 0.0288 锁定 12 个月 自上市之日起 新余风炎 45，000 0.0385 45，000 0.0288 锁定 12 个月 自上市之日起 陈俊 41，400 0.0354 41，400 0.0265 锁定 12 个月 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 自上市之日起 王玉龙 36，000 0.0308 36，000 0.0231 锁定 12 个月 自上市之日起 史文涛 36，000 0.0308 36，000 0.0231 锁定 12 个月 自上市之日起 李井岗 36，000 0.0308 36，000 0.0231 锁定 12 个月 自上市之日起 左庆林 35，100 0.0300 35，100 0.0225 锁定 12 个月 自上市之日起 王海萍 30，600 0.0262 30，600 0.0196 锁定 12 个月 自上市之日起 王钦国 25，920 0.0222 25，920 0.0166 锁定 12 个月 自上市之日起 朱一又 23，400 0.0200 23，400 0.0150 锁定 12 个月 自上市之日起 郭国信 23，400 0.0200 23，400 0.0150 锁定 12 个月 自上市之日起 文刚 23，400 0.0200 23，400 0.0150 锁定 12 个月 自上市之日起 张海峰 23，400 0.0200 23，400 0.0150 锁定 12 个月 自上市之日起 周德康 23，400 0.0200 23，400 0.0150 锁定 12 个月 自上市之日起 林国兴 18，720 0.0160 18，720 0.0120 锁定 12 个月 自上市之日起 穆天一 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 曹红艳 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 邹龙跃 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 李体裁民众 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 郑继祥 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 谢国林 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 苏丹 18，000 0.0154 18，000 0.0115 锁定 12 个月 自上市之日起 米元良 16，380 0.0140 16，380 0.0105 锁定 12 个月 自上市之日起 吕文鹤 16，380 0.0140 16，380 0.0105 锁定 12 个月 自上市之日起 李洁 14，760 0.0126 14，760 0.0095 锁定 12 个月 自上市之日起 张良坡 14，508 0.0124 14，508 0.0093 锁定 12 个月 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 自上市之日起 六禾创投 14，400 0.0123 14，400 0.0092 锁定 12 个月 自上市之日起 廖建平 14，040 0.0120 14，040 0.0090 锁定 12 个月 自上市之日起 郦荣 12，600 0.0108 12，600 0.0081 锁定 12 个月 自上市之日起 冠亚投资 9，000 0.0077 9，000 0.0058 锁定 12 个月 自上市之日起 李敏 7，020 0.0060 7，020 0.0045 锁定 12 个月 自上市之日起 孙铁林 6，552 0.0056 6，552 0.0042 锁定 12 个月 自上市之日起 甘学琳 3，600 0.0031 3，600 0.0023 锁定 12 个月 自上市之日起 王寒风 2，340 0.0020 2，340 0.0015 锁定 12 个月 自上市之日起 梁绍联 2，340 0.0020 2，340 0.0015 锁定 12 个月 自上市之日起 李成刚 1，800 0.0015 1，800 0.0012 锁定 12 个月 自上市之日起 刘英 1，800 0.0015 1，800 0.0012 锁定 12 个月 自上市之日起 李家泉 1，800 0.0015 1，800 0.0012 锁定 12 个月 自上市之日起 诸葛芬 936 0.0008 936 0.0006 锁定 12 个月 招商资管信通 电子职工参与 自上市之日起 参与策略配 主板策略配售 - - 3，806，333 2.4400 锁定 12 个月 售的投资者 皆集金钱约束 筹画 电投绿色策略 投资基金（天 自上市之日起 参与策略配 - - 1，996，834 1.2800 津）搭伙企业 锁定 18 个月 售的投资者 （有限搭伙） 广州工控成本 自上市之日起 参与策略配 - - 1，996，833 1.2800 约束有限公司 锁定 18 个月 售的投资者 自上市之日起 网下限售股份 - - 627，311 0.4021 锁定 6 个月 小计 117，000，000 100.0000 125，427，311 80.4021 二、无尽售运动股 网上刊行股份 - - 24，960，000 16.0000 无尽售期限 网下刊行无尽 - - 5，612，689 3.5979 无尽售期限 售股份 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次刊行前 本次刊行后 股东称呼 数目 占比 数目 占比 限售期限 备注 （股） （%） （股） （%） 小计 - - 30，572，689 19.5979 所有这个词 117，000，000 100.0000 156，000，000 100.0000 六、本次刊行后、上市前公司前十名股东持股情况 本次刊行后、上市前公司股东户数为 55，794 户，公司前十名股东持股情况 如下： 序号 股东称呼 持股数目（股） 持股比例（%） 限售期限 招商资管信通 电子职工参与 皆集金钱约束 筹画 电投绿色策略 投资基金（天 津）搭伙企业 （有限搭伙） 广州工控成本 约束有限公司 所有这个词 101，911，276 65.3278 七、刊行东谈主高档约束东谈主员、中枢职工参与策略配售情况 （一）投资主体 本次刊行东谈主的高档约束东谈主员与中枢职工参与本次策略配售缔造的专项资 产约束筹画为招商资管信通电子职工参与主板策略配售皆集金钱约束筹画 （以下简称“信通电子职工战配资管筹画”）。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （二）参与规模和具体数目 根据最终确定的刊行价钱，信通电子职工战配资管筹画参与策略配售的 数目为 3，806，333 股，约占本次刊行股份数目的 9.76%。具体情况如下： 具体称呼：招商资管信通电子职工参与主板策略配售皆集金钱约束筹画 备案日历：2025 年 5 月 22 日 备案编码：SAYU31 召募资金规模：6，250.00 万元 认购金额上限：6，250.00 万元 约束东谈主：招商证券金钱约束有限公司 推行附近主体：招商证券金钱约束有限公司。推行附近主体非刊行东谈主高 级约束东谈主员及中枢职工。 推行参与东谈主姓名、职务、认购金额及比例： 实缴 专项资管计 序 合同所 姓名 职务 金额 划的持有比 职工类别 号 属单元 （万元） 例 山东诚 达通 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 实缴 专项资管计 序 合同所 姓名 职务 金额 划的持有比 职工类别 号 属单元 （万元） 例 山东诚 达通 山东诚 达通 所有这个词 — 6，250.00 100% — — 注：1、所有这个词数与各部分数顺利相加之和在余数存在的各异系由四舍五入形成； 售的价款； 续； （三）限售期 信通电子职工战配资管筹画本次获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次 公开刊行的股票在深圳证券来去所上市之日起早先狡计。限售期届满后，参与 策略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券来去所对于股 份减持的研究轨则。 八、向其他投资者进行策略配售的情况 本次刊行的其他参与策略配售的投资者，即“与刊行东谈主操办业务具有策略 协调关系或长久协调愿景的大型企业或者其下属企业”组成，根据刊行东谈主与参 与策略配售的投资者签署的《策略配售条约》中的关连商定，及最终确定的发 行价钱，确定本次刊行策略配售收尾如下： 获配股数 获配金额 限售期 序号 参与策略配售的投资者称呼 （股） （元） （月） 电投绿色策略投资基金（天津）搭伙企 业（有限搭伙） 所有这个词 7，800，000 128，076，000.00 - 备注：战配配售股份分派历程中形成的 1 股尾差，根据缴款时期分派给最早缴款的投 资者。 其他参与策略配售的投资者获配股票限售期为 18 个月，限售期自本次公开 刊行的股票在深交所上市之日起早先狡计。限售期届满后，参与策略配售的投 资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所对于股份减持的研究轨则。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第四节 刊行东谈主股票刊行情况 一、初度公开刊行股票数目 本次刊行股份数目为 3，900 万股，占本次刊行后总股本的 25.00%，全部为 新股刊行，原股东不公开发售股份。 二、刊行价钱 本次刊行价钱为 16.42 元/股。 三、每股面值 每股面值为东谈主民币 1.00 元。 四、刊行市盈率 本次刊行价钱对应的市盈率为： （1）13.46倍（每股收益按照2024年度经司帐师事务所依据中国司帐准 则审计的扣除非通常性损益前包摄于母公司股东净利润除以本次刊行前总股 本狡计）； （2）15.30倍（每股收益按照2024年度经司帐师事务所依据中国司帐准 则审计的扣除非通常性损益后包摄于母公司股东净利润除以本次刊行前总股 本狡计）； （3）17.94倍（每股收益按照2024年度经司帐师事务所依据中国司帐准 则审计的扣除非通常性损益前包摄于母公司股东净利润除以本次刊行后总股 本狡计）； （4）20.39倍（每股收益按照2024年度经司帐师事务所依据中国司帐准 则审计的扣除非通常性损益后包摄于母公司股东净利润除以本次刊行后总股 本狡计）。 五、刊行市净率 本次刊行市净率为 1.81 倍（每股刊行价钱/刊行后每股净金钱。刊行后每股 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 净金钱按照 2024 年 12 月 31 日经审计的包摄于母公司系数者权益加上本次刊行 召募资金净额之和除以本次刊行后总股本狡计）。 六、刊行情势及认购情况 本次刊行选拔向参与策略配售的投资者定向配售（以下简称“策略配 售”）、网下向适合条目的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）及网上 向持有深圳市集非限售 A 股股份或非限售存托笔据市值的社会公众投资者订价 刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的情势进行。 根据最终确定的价钱，本次刊行的策略配售由刊行东谈主的高档约束东谈主员与核 心职工参与本次策略配售缔造的专项金钱约束筹画和其他参与策略配售的投资 者组成。其他参与策略配售的投资者的类型为“与刊行东谈主操办业务具有策略合 作关系或长久协调愿景的大型企业或其下属企业”。根据最终确定的刊行价 格，刊行东谈主的高档约束东谈主员与中枢职工专项金钱约束筹画最终策略配售股份数 量为 380.6333 万股，约占本次刊行股份数目的 9.76%；其他参与策略配售的投 资者最终 策略配 售股份数 量为 399.3667 万 股，约占 本次发 行股份 数目 的 本次刊行启动策略配售数目为 780.00 万股，占本次刊行数目的 20.00%。根 据最终确定的刊行价钱，本次刊行最终策略配售数目为 780.00 万股，占本次发 行数目的 20.00%。本次刊行启动策略配售数目与最终策略配售数目不异，本次 刊行策略配售无需向网下刊行进行回拨。 网上网下回拨机制启动前，网下启动刊行数目为 1，872.00 万股，占扣除战 略配售数目后本次刊行数目的 60.00%；网上启动刊行数目为 1，248.00 万股，占 扣除策略配售数目后本次刊行数目的 40.00%。 根据《山东信通电子股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市刊行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有用申购倍数为 8，424.50753 倍，高于 100 倍，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终策略配售数 量 后 本 次公开刊行股票数目的 40.00% （进取取整至 500 股的整数倍，即 股，占扣除最终策略配售数目后本次刊行总量的 20.00%；网上最终刊行数目为 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 次网上订价刊行的最终中签率为 0.0237402601%，有用申购倍数为 4，212.25377 倍。 根据《山东信通电子股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市刊行结 果 公 告 》 ， 本 次 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 24，852，586 股 ， 缴 款 认 购 金 额 为 元。网下向投资者询价配售刊行股票数目为 6，240，000 股，缴款认购金额为 网上、网下投资者废弃认购股份全部由保荐东谈主（主承销商）包销，本次保荐东谈主 （主承销商）包销股份数目为 107，414 股，包销金额为 1，763，737.88 元，包销股 份数目占总刊行数目的比例约为 0.28%。 七、召募资金总额及注册司帐师对资金到位的考据情况 本次刊行召募资金总额 64，038.00 万元，扣除刊行用度 7，674.80 万元（不含 升值税）后，召募资金净额为 56，363.20 万元。 天健司帐师事务所（特殊平时搭伙）对公司本次公开刊行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 26 日出具了“天健验〔2025〕6-12 号”《验 资请教》。 八、刊行用度总额及明细组成、每股刊行用度 本次公司公开刊行新股的刊行用度（不含升值税）所有这个词 7，674.80 万元，具 体明细如下： 单元：万元 内容 刊行用度金额（不含税） 承销和保荐用度 5，123.04 审计及验资用度 1，462.26 讼师用度 588.27 用于本次刊行的信息知道用度 452.83 刊行手续用度卓绝他用度 48.40 注：（1）上述刊行用度均不含升值税金额；（2）刊行手续用度卓绝他用度中包含本 次刊行的印花税，税基为扣除印花税前的召募资金净额，税率为 0.025%；（3）若出现总 数与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 本次公司刊行股票的每股刊行用度为 1.97 元（每股刊行用度=刊行用度总额/本次新股 刊行股数）。 九、刊行东谈主召募资金净额及刊行前公司股东转让股份资金净额 本次刊行召募资金净额为 56，363.20 万元，刊行前公司股东未转让股份。 十、刊行后每股净金钱 本次刊行后每股净金钱为 9.08 元/股（按照 2024 年 12 月 31 日经审计的归 属于母公司系数者权益与本次刊行召募资金净额之和除以本次刊行后总股本计 算）。 十一、刊行后每股收益 本次刊行后每股收益为 0.92 元/股（按照 2024 年经审计的包摄于母公司股 东的净利润除以本次刊行后总股本狡计）。 十二、逾额配售弃取权 本次刊行未采取逾额配售弃取权。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第五节 财务司帐贵府 一、请教期内财务数据及审计情况 公司请教期内 2022 年、2023 年、2024 年财务数据已由天健司帐师事务所 （特殊平时搭伙）审计并出具了天健审〔2025〕6-213 号标准无保属主见的审计 请教。关连财务数据已于招股评释书“第六节财务司帐信息与约束层分析”中 进行了详细知道，本上市公告书不再详细知道。投资者欲了解关连情况请详细 阅读刊登在深圳证券来去所主板指定信息知道网站的招股评释书。 二、财务请教审计截止日后的公司主要财务信息及操办情况 公司财务请教审计截止日为 2024 年 12 月 31 日。天健司帐师事务所（特殊 平时搭伙）对公司适度 2025 年 3 月 31 日的金钱欠债表，2025 年 1-3 月的利润 表、现款流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅请教》（天健 审〔2025〕6-417 号）。此外，公司在经审计的 2024 年度财务报表的基础上， 结合公司 2025 年的推行操办事迹，并以公司对估量时代操办环境及操办筹画等 的最好意象假定为前提，编制了 2025 年度盈利估量请教，天健司帐师事务所 （特殊平时搭伙）进行审核并出具了《盈利估量审核请教》（天健审〔2025〕 公司 2025 年 1-3 月财务报表的主要司帐报表样子及同期对比情况、2025 年 节概览”之“七、刊行东谈主财务请教审计截止日后的主要财务信息及操办状 况”，本上市公告书不再知道。投资者欲了解关连情况请详细阅读刊登在深圳 证券来去所主板指定信息知道网站的招股评释书。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第六节 其他挫折事项 一、召募资金专户存储三方监管条约的安排 根据《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金约束和使用的监管 要求》《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 1 号——主板上市公司表率 运作》等研究轨则，公司已开立关连召募资金专户，并将于召募资金到位后一 个月内尽快与保荐东谈主和下述关连开户银行缔结《召募资金三方监管条约》。 公司召募资金专户的开立具体情况如下： 序 开户银行 开户主体 召募资金专户账号 号 招商银行股份有限公司淄博高新技 山东信通电子股 术产业开发区支行 份有限公司 中国工商银行股份有限公司淄博高 山东信通电子股 新支行 份有限公司 中国缔造银行股份有限公司淄博高 山东信通电子股 新支行 份有限公司 山东信通电子股 份有限公司 中国光大银行股份有限公司淄博分 山东信通电子股 行 份有限公司 二、其他事项 本公司在招股意向书知道日（2025 年 6 月 12 日）至上市公告书刊登前，未 发生可能对本公司有要紧影响的挫折事项，具体如下： 采购和居品销售价钱、原材料采购和居品销售情势、所处行业或市集的要紧变 化等）； 产、欠债、权益和操办效果产生要紧影响的挫折合同； 书中知道的要紧关联来去； 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 书知道日至上市公告书刊登前未召开其他股东大会、董事会、监事会； 生要紧变化。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第七节 上市保荐东谈主卓绝主见 一、上市保荐东谈主的保举主见 保荐东谈主招商证券以为公司初度公开刊行的股票适合上市条目，并出具了 《招商证券股份有限公司对于山东信通电子股份有限公司初度公开刊行股票并 在主板上市的上市保荐书》，保荐东谈主主见如下：在充分遵法拜访、审慎核查的 基础上，保荐东谈主以为，刊行东谈主初度公开刊行股票并在主板上市适合《公司法》 《证券法》《初度公开刊行股票注册约束办法》《证券刊行上市保荐业务约束 办法》等法律、法例和表大肆文献中研究初度公开刊行股票并在主板上市的条 件。鉴于上述内容，本保荐东谈主保举刊行东谈主恳求初度公开刊行股票并在主板上 市。 二、上市保荐东谈主基本情况 保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：霍达 住所：广东省深圳市福田区福华一皆 111 号招商证券大厦 26 楼 保荐代表东谈主：徐国振、张鹏 研究东谈主：徐国振、张鹏 研究地址：广东省深圳市福田区福华一皆 111 号招商证券大厦 26 楼 电话：0755-82960449 传真：0755-82943121 三、提供持续督导使命的保荐代表东谈主的具体情况 根据《深圳证券来去所股票上市王法（2025 年改造）》，招商证券看成发 行东谈主的保荐东谈主将对刊行东谈主股票上市后往时剩余时期以卓绝后 2 个竣工司帐年度 进行持续督导，由保荐代表东谈主徐国振、张鹏提供持续督导使命，两位保荐代表 东谈主具体情况如下： 徐国振先生，保荐代表东谈主，现任招商证券投资银行委员会业务一部负责 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 东谈主 。 曾 主导或负责赛为智能（ 300044 ）、万讯自控（ 300112 ）、日科化学 （ 300214 ） 、 佳 创 视 讯 （ 300264 ） 、 玉 禾 田 （ 300815 ） 、 兆 威 机 电 （ 003021 ） 、 南 凌 科 技 （ 300921 ） 、 通 业 科 技 （ 300960 ） 、 三 维 天 地 （301159）、运机集团（001288）等初度公开刊行股票并上市样子，遥看科技 （002291）、爱施德（002416）、万讯自控（300112）等再融资样子，万讯自 控（300112）等并购重组样子。 张鹏，保荐代表东谈主，现任招商证券投资银行委员会业务八部负责东谈主。 曾主 持及参与的样子包括：全聚德（002186）、西部证券（002673）、运机集团 （ 001288 ） 、 莱 伯 泰 科 （ 688056 ） 、 安 图 生 物 （ 603658 ） 、 金 城 医 药 （ 300233 ） 、 日 科 化 学 （ 300214 ） 、 南 凌 科 技 （ 300921 ） 、 万 讯 自 控 （300112）、三维寰宇（301159）、富士达（835640）等初度公开刊行股票并 上市样子，万科（000002）、蓝晓科技（300487）、运机集团（001288）、兰 花科技（600123）、万讯自控（300112）等再融资及要紧金钱重组样子。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 第八节 挫折承诺事项 一、与投资者保护关连的承诺及与刊行东谈主本次刊行上市关连的其他 承诺事项 （一）对于股份锁定、转让适度和减持意向的承诺函 控股股东及推行抑制东谈主李全用（担任董事）承诺： “1、死守法律、法例、规章和表大肆文献的轨则，履行法定承诺义务。 的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司上市后 6 个月内，若是公司股票趋承 20 个往翌日的收盘价均低于初度公开 刊行的价钱，或者上市后 6 个月期末（2026 年 1 月 1 日，非往翌日顺延）收盘 价低于本次刊行的刊行价，本东谈主办有的公司股票将在上述锁按期限届满后自动 延长 6 个月的锁按期；在延长锁按期内，不转让或者录用他东谈主约束本东谈主顺利或 者盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分 股份。若公司股票在上述时代发生派息、送股、成本公积转增股本等除权除息 事项的，减持参考的刊行价钱相应转换。 进取本东谈主所持公司股份总额的 25%，若本东谈主在职期届满前往职的，应当在本东谈主 就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，链接死守下列适度性轨则： （1）每年转让的股份不得进取其所持有公司股份总额的 25%； （2）去职后半年内，不得转让其所持公司股份； （3）《公司法》对董监高股份转让的其他轨则。 初度减持的在减持前 15 个往翌日给予公告。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 布的关连法律、法例及表大肆文献的研究轨则，履行关连股份锁定承诺事项， 在中国证券监督约束委员会、证券来去所等有权部门颁布的关连法律、法例及 表大肆文献的研究轨则以及股份锁定承诺轨则的限售期内，承诺不进行任何违 反关连轨则及股份锁定承诺的股份减持步履。 券法》和中国证券监督约束委员会及深圳证券来去所关连轨则进行操作，并及 时履行研究信息知道义务。本东谈主承诺将在公告的减持期限内以证券监管机构、 自律机构及证券来去所等有权部门允许的合规情势（如大量来去、皆集竞价 等）进行减持。 将死守上述承诺。本东谈主承诺不因其职务变更、去职等原因，而废弃履行上述承 诺。” 同期，公司控股股东、推行抑制东谈主李全用作出延长股份锁按期限的承诺： “1、刊行东谈主上市往时较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本东谈主届时 所持股份锁按期限 6 个月； 延长本东谈主届时所持股份锁按期限 6 个月； 上延长本东谈主届时所持股份锁按期限 6 个月。” 持股 5%以上的股东王乐刚、王丙友承诺： “1、死守法律、法例、规章和表大肆文献的轨则，履行法定承诺义务。 约束本东谈主办有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 若公司股票在上述时代发生派息、送股、成本公积转增股本等除权除息事项 的，减持参考的刊行价钱相应转换。 初度减持的在减持前 15 个往翌日给予公告。 件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本东谈主粗豪自动适用变更后的法 律、法例、表大肆文献、政策及证券监管机构的要求。 布的关连法律、法例及表大肆文献的研究轨则，履行关连股份锁定承诺事项， 在中国证券监督约束委员会、证券来去所等有权部门颁布的关连法律、法例及 表大肆文献的研究轨则以及股份锁定承诺轨则的限售期内，承诺不进行任何违 反关连轨则及股份锁定承诺的股份减持步履。 券法》和中国证券监督约束委员会及深圳证券来去所关连轨则进行操作，并及 时履行研究信息知道义务。本东谈主将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律 机构及证券来去所等有权部门允许的合规情势（如大量来去、皆集竞价等）进 行减持。 将死守上述承诺。” 持有公司股份的董事兼高档约束东谈主员李莉、王泽滨、蔡富东，高档约束东谈主 员宋岩、孙红玲、任德保承诺： “1、死守法律、法例、规章和表大肆文献的轨则，履行法定承诺义务。 的公司股份，也不由公司回购本东谈主办有的公司公开刊行股票前已刊行的股份。 公司上市后 6 个月内，若是公司股票趋承 20 个往翌日的收盘价均低于初度公开 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 刊行的价钱，或者上市后 6 个月期末（2026 年 1 月 1 日，非往翌日顺延）收盘 价低于本次刊行的刊行价，本东谈主办有的公司股票将在上述锁按期限届满后自动 延长 6 个月的锁按期；在延长锁按期内，不转让或者录用他东谈主约束本东谈主顺利或 者盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分 股份。若公司股票在上述时代发生派息、送股、成本公积转增股本等除权除息 事项的，减持参考的刊行价钱相应转换。 职时代内每年转让不进取本东谈主所持公司股份总额的 25%，若本东谈主在职期届满前 去职的，应当在本东谈主就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，链接死守下 列适度性轨则： （1）每年转让的股份不得进取其所持有公司股份总额的 25%； （2）去职后半年内，不得转让其所持公司股份； （3）《公司法》对董监高股份转让的其他轨则。 本东谈主承诺不因其职务变更、去职等原因，而废弃履行上述承诺”。 持有公司股份的监事崔利、王淑鹏、张敏，就股份锁定事项承诺： “1、死守法律、法例、规章和表大肆文献的轨则，履行法定承诺义务。 的公司股份，也不由公司回购本东谈主办有的公司公开刊行股票前已刊行的股份。 进取本东谈主所持公司股份总额的 25%，若本东谈主在职期届满前往职的，应当在本东谈主 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，链接死守下列适度性轨则： （1）每年转让的股份不得进取其所持有公司股份总额的百分之二十五； （2）去职后半年内，不得转让其所持公司股份； （3）《公司法》对董监高股份转让的其他轨则。” 控股股东及推行抑制东谈主李全用的支属张爱锋、李宝梁承诺： 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 “1、死守法律、法例、规章和表大肆文献的轨则，履行法定承诺义务。 的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司上市后 6 个月内，若是公司股票趋承 20 个往翌日的收盘价均低于初度公开 刊行的价钱，或者上市后 6 个月期末（2026 年 1 月 1 日，非往翌日顺延）收盘 价低于本次刊行的刊行价，本东谈主办有的公司股票将在上述锁按期限届满后自动 延长 6 个月的锁按期；在延长锁按期内，不转让或者录用他东谈主约束本东谈主顺利或 者盘曲持有的公司初度公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分 股份。若公司股票在上述时代发生派息、送股、成本公积转增股本等除权除息 事项的，减持参考的刊行价钱相应转换。” （二）雄厚股价的顺序及承诺 公司本次初度公开刊行股票在挂牌上市之日起三年内，一朝趋承 20 个来去 日的收盘价（若是因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照深圳证券来去所的研究轨则作复权处理，下同）均低于公 司上一个司帐年度末经审计的每股净金钱（每股净金钱=合并财务报表中包摄于 母公司平时股股东权益所有这个词数÷年末公司股份总额，下同），本公司将依据其时 有用的法律法例、《公司轨则》轨则及本预案内容，视公司推行情况、股票市 场情况，在 10 个往翌日内与控股股东、董事、高档约束东谈主员协商一致，提倡拟 实施的雄厚公司股价的具体有筹画，履行相应的审批标准，并按关连轨则履行信 息知道义务。 “一、雄厚股价的具体顺序 当触及雄厚股价顺序的启动条目时，公司将在启动条目知足之日起 10 个交 易日内召开董事会磋磨回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份数目、 回购价钱区间、回购资金开首、回购对公司股价及公司操办的影响等内容，并 在董事会决议通事后照章提交股东大会审议。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 在股东大会审议通过回购股份有筹画后，公司将照章奉告债权东谈主，并向证券 监督约束部门、证券来去所等主管部门报送关连材料，办理审批或备案手续。 在完周密部必须的审批、备案、信息知道等标准之日起 10 个往翌日后，启动相 应的回购股份有筹画。 公司将按以下法例次序实施雄厚股价的具体顺序。雄厚股价顺序实施后， 公司的股权溜达应当适合上市条目。雄厚股价顺序的实施法举例下：1．公司以 蚁合竞价来去情势、要约情势或证券监督约束部门招供的其他情势向社会公众 股东回购股份（以下简称“回购股份”）；2.控股股东、推行抑制东谈主增持公司 股票；3.非零丁董事、高档约束东谈主员增持公司股票。 二、不断顺序 在启动股价雄厚顺序的前提条目知足时，如本公司未采取上述雄厚股价的 具体顺序，本公司承诺经受以下不断顺序： 抑制的客不雅原因，导致本预案规界说务未能履行、无法按期履行或无法履行 的，本公司将实时、充分知道本公司未能履行、无法按期履行或无法履行本预 案规界说务的具体原因，并向投资者提倡补充承诺或替代承诺，以尽可能保护 投资者权益。 法抑制的客不雅原因，本公司未履行本预案规界说务的，本公司将在公司股东大 会及中国证监会指定报刊上公开评释未采取上述雄厚股价顺序的具体原因，并 向公司股东和社会公众投资者谈歉，并将以单次不进取上一司帐年度末经审计 的包摄于母公司的可分派利润的 20%、单一司帐年度所有这个词不进取上一司帐年度 末经审计的包摄于母公司的可分派利润的 50%的标准向全体股东实施现款分 红。 三、对于雄厚股价的承诺 本公司现就雄厚股价事项堤防承诺： 在公司股票上市后三年内股价达到《山东信通电子股份有限公司及控股股 东、公司董事（不含零丁董事）、高档约束东谈主员对于公司股票上市后三年内股 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 价低于每股净金钱时雄厚股价的预案》轨则的启动雄厚股价顺序的具体条目 后，公司承诺将使用自有资金通过深圳证券来去所回购股份，回购的资金总额 不少于东谈主民币 3，500 万元，不进取东谈主民币 7，000 万元，并依此制定雄厚股价的具 体实施有筹画，该具体实施有筹画触及股东大会表决的，看成公司股东的董事及高 级约束东谈主员将在股东大会对该事项表决时投吟唱票。” 控股股东及推行抑制东谈主李全用（担任董事）承诺： “一、雄厚股价的具体顺序 当触及雄厚股价顺序的启动条目时，公司将在启动条目知足之日起 10 个交 易日内召开董事会磋磨回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份数目、 回购价钱区间、回购资金开首、回购对公司股价及公司操办的影响等内容，并 在董事会决议通事后照章提交股东大会审议。 在股东大会审议通过回购股份有筹画后，公司将照章奉告债权东谈主，并向证券 监督约束部门、证券来去所等主管部门报送关连材料，办理审批或备案手续。 在完周密部必须的审批、备案、信息知道等标准之日起 10 个往翌日后，启动相 应的回购股份有筹画。 当触及雄厚股价顺序的启动条目时，将按以下法例次序实施雄厚股价的具 体顺序。雄厚股价顺序实施后，公司的股权溜达应当适合上市条目。雄厚股价 顺序的实施法举例下：1．公司以蚁合竞价来去情势、要约情势或证券监督约束 部门招供的其他情势向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”）；2. 控股股东、推行抑制东谈主增持公司股票；3.非零丁董事、高档约束东谈主员增持公司 股票。 二、不断顺序 本东谈主看成公司控股股东、推行抑制东谈主，如未采取上述雄厚股价的具体措 施，本东谈主承诺经受以下不断顺序： 推行抑制东谈主个东谈主无法抑制的客不雅原因，导致本预案规界说务未能履行、无法按 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 期履行或无法履行的，其本东谈主将实时、充分知道未能履行、无法按期履行或无 法履行本预案规界说务的具体原因，并向投资者提倡补充承诺或替代承诺，以 尽可能保护投资者权益。 东、推行抑制东谈主个东谈主无法抑制的客不雅原因，其本东谈主未履行本预案规界说务的， 本东谈主将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开评释未采取上述雄厚股价 顺序的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者谈歉，并将在前述事项发生 之日起罢手在公司领取现款分成（如有），同期本东谈主办有的公司股份将不得转 让，直至采取相应的雄厚股价顺序实施完了之日为止。 三、对于雄厚股价的承诺 本东谈主看成刊行东谈主控股股东、推行抑制东谈主，就雄厚股价事项堤防承诺： 在公司股票上市后三年内股价达到《山东信通电子股份有限公司及控股股 东、公司董事（不含零丁董事）、高档约束东谈主员对于公司股票上市后三年内股 价低于每股净金钱时雄厚股价的预案》轨则的启动雄厚股价顺序的具体条目 后，本东谈主承诺将使用自有资金通过深圳证券来去所增持股份，增持资金总额不 少于东谈主民币 200 万元，且不低于其上一司帐年度从公司得回的税后现款分成的 决的，看成公司股东的董事及高档约束东谈主员将在股东大会对该事项表决时投赞 成票。” 公司董事兼高档约束东谈主员李莉、王泽滨、蔡富东，高档约束东谈主员宋岩、孙 红玲、任德保承诺： “一、雄厚股价的具体顺序 当触及雄厚股价顺序的启动条目时，公司将在启动条目知足之日起 10 个交 易日内召开董事会磋磨回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份数目、 回购价钱区间、回购资金开首、回购对公司股价及公司操办的影响等内容，并 在董事会决议通事后照章提交股东大会审议。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 在股东大会审议通过回购股份有筹画后，公司将照章奉告债权东谈主，并向证券 监督约束部门、证券来去所等主管部门报送关连材料，办理审批或备案手续。 在完周密部必须的审批、备案、信息知道等标准之日起 10 个往翌日后，启动相 应的回购股份有筹画。 当触及雄厚股价顺序的启动条目时，将按以下法例次序实施雄厚股价的具 体顺序。雄厚股价顺序实施后，公司的股权溜达应当适合上市条目。雄厚股价 顺序的实施法举例下：1．公司以蚁合竞价来去情势、要约情势或证券监督约束 部门招供的其他情势向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”）；2. 控股股东、推行抑制东谈主增持公司股票；3.非零丁董事、高档约束东谈主员增持公司 股票。 二、不断顺序 本东谈主看成公司非零丁董事/高档约束东谈主员，如未采取上述雄厚股价的具体措 施，本东谈主承诺经受以下不断顺序： 的董事、高档约束东谈主员个东谈主无法抑制的客不雅原因，导致本预案规界说务未能履 行、无法按期履行或无法履行的，有增持义务的董事、高档约束东谈主员将实时、 充分知道未能履行、无法按期履行或无法履行本预案规界说务的具体原因，并 向投资者提倡补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。 抑制的客不雅原因，有增持义务的非零丁董事、高档约束东谈主员未履行本预案轨则 义务的，其本东谈主将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开评释未采取上 述雄厚股价顺序的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者谈歉，并将在前 述事项发生之日起罢手在公司领取董事、高管薪酬及现款分成（如有），同期 其本东谈主办有的公司股份将不得转让，直至采取相应的雄厚股价顺序实施完了之 日为止。 三、对于雄厚股价的承诺 本东谈主看成公司非零丁董事/高档约束东谈主员，就雄厚股价事项堤防承诺： 在公司股票上市后三年内股价达到《山东信通电子股份有限公司及控股股 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 东、公司董事（不含零丁董事）、高档约束东谈主员对于公司股票上市后三年内股 价低于每股净金钱时雄厚股价的预案》轨则的启动雄厚股价顺序的具体条目 后，本东谈主承诺将使用自有资金通过深圳证券来去所增持股份，增持资金总额不 少于东谈主民币 20 万元，且不低于其上一司帐年度从公司得回的税后现款分成的 决的，看成公司股东的董事及高档约束东谈主员将在股东大会对该事项表决时投赞 成票。” （三）对于信息知道及诈骗刊行上市回购的承诺 公司本次刊行并上市的招股评释书不存在邪恶纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其真正性、准确性、竣工性承担个别和连带的法律包袱。 若在公司投资者交纳股票申购款后且股票尚未上市来去前，因本次刊行并 上市的招股评释书有邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏，对判断公司是否符 正当律轨则的刊行条目组成要紧、内容影响的，在证券监督约束部门作出上述 认定后，对于初度公开刊行的全部新股，本公司按照投资者所交纳股票申购款 加算该时代内银行同期入款利息，对已交纳股票申购款的投资者进行退款。 若在公司初度公开刊行的股票上市来去后，因公司本次刊行并上市的招股 评释书有邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏，导致对判断公司是否适正当律 轨则的刊行条目组成要紧、内容影响的，在证券监督约束部门作出上述认定 后，本公司照章回购初度公开刊行的全部新股，回购价钱不低于公司股票刊行 价加算股票刊行后至回购时关连时代银行同期入款利息（如公司上市后故意润 分派或送配股份等除权、除息步履，上述刊行价为除权除息后的价钱）。上述 回购实施时法律法例另有轨则的从其轨则。同期，本公司将购回已转让的原限 售股份，购回价钱不低于公司股票刊行价加算股票刊行后至回购时关连时代银 行同期入款利息（如公司上市后故意润分派或送配股份等除权、除息步履，上 述刊行价为除权除息后的价钱）。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约 收购条目的，本公司将照章履行要约收购标准，并履行相应信息知道义务。 若因公司本次刊行并上市的招股评释书有邪恶纪录、误导性论说或者要紧 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 遗漏，以至投资者在证券来去中碰到损失的，本公司将照章补偿投资者损失。 在证券监督约束部门作出上述认定后，本公司将本着主动不异、尽快补偿、切 实保障投资者至极是中小投资者利益的原则，按照投资者顺利碰到的可测算的 经济损失与投资者不异补偿，通过缔造投资者补偿基金等情势积极补偿投资者 由此碰到的顺利经济损失。 如中国证券监督约束委员会（以下简称“中国证监会”）认定公司不适合 刊行上市条目，以诈骗技巧骗取刊行注册，则公司承诺将照章购回公司初度公 开刊行的全部新股。 如上述情形发生于公司初度公开刊行的新股已完成刊行但未上市来去之阶 段内，则公司将基于刊行新股所获之召募资金，于上述情形发生之日起 5 个工 作日内（或中国证监会/深圳来去所要求的时期内），按照刊行价钱并加算银行 同期入款利息返还给投资者。 公司初度公开刊行股票并上市的招股评释书所载之内容不存在邪恶纪录、 误导性论说或要紧遗漏之情形，本东谈主对招股评释书所载之内容真正性、准确 性、竣工性承担相应的法律包袱。 若证券监督约束部门或其他有权部门认定招股评释书存在邪恶纪录、误导 性论说或者要紧遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否适正当律轨则的刊行 条目组成要紧且内容影响的，则本东谈主承诺在中国证监会认定研究监犯事实之日 起将督促公司照章回购初度公开刊行的全部新股，本东谈主亦将照章购回已转让的 原限售股。 若招股评释书存在邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏，以至投资者在证 券来去中碰到损失的，则本东谈主将照章补偿投资者损失。 如刊行东谈主不适合刊行上市条目，以诈骗技巧骗取刊行注册并如故刊行上市 的，本东谈主将督促刊行东谈主在中国证券监督约束委员会等有权部门证实后 5 个使命 日内启动股份购回标准，购回刊行东谈主本次公开刊行的全部新股。若中国证券监 督约束委员会等有权部门依据关连法律法例责令本东谈主购回刊行东谈主本次公开刊行 的新股，本东谈主将照章履行相应义务。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 公司初度公开刊行股票并上市的招股评释书不存在邪恶纪录、误导性论说 或要紧遗漏，并对其真正性、准确性、竣工性、实时性承担连带法律包袱。 若因本次公开刊行股票的招股评释书有邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗 漏，以至投资者在证券来去中碰到损失的，全体董事、监事、高档约束东谈主员将 照章补偿投资者损失。 如刊行东谈主不适合刊行上市条目，以诈骗技巧骗取刊行注册并如故刊行上市 的，本东谈主将督促刊行东谈主在中国证券监督约束委员会等有权部门证实后 5 个使命 日内启动股份购回标准，购回刊行东谈主本次公开刊行的全部新股。若中国证券监 督约束委员会等有权部门依据关连法律法例责令本东谈主购回刊行东谈主本次公开刊行 的新股，本东谈主将照章履行相应义务。 刊行东谈主保荐东谈主招商证券股份有限公司承诺：“本公司为信通电子初度公开 刊行股票并上市制作、出具的文献不存在邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏 的情形；若因本公司为刊行东谈主初度公开刊行股票并上市制作、出具的文献有虚 假纪录、误导性论说或者要紧遗漏，给投资者形成损失的，本公司将照章补偿 投资者损失”。 刊行东谈主讼师北京市皆致讼师事务所承诺：“本所为信通电子初度公开刊行 制作、出具的文献不存在邪恶纪录、误导性论说或者要紧遗漏；如因本所未能 长途尽责导致为信通电子初度公开刊行股票并上市制作、出具的文献有邪恶记 载、误导性论说或者要紧遗漏，给投资者形成推行损失，本所将照章补偿投资 者损失”。 申诉司帐师天健司帐师事务所（特殊平时搭伙）承诺：“因咱们为山东信 通电子股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市制作、出具的文献有邪恶 纪录、误导性论说或者要紧遗漏给投资者形成损失的，将照章补偿投资者损 失”。 评估机构北京国友大正金钱评估有限公司承诺：“若本公司因该次评估事 项邪恶为刊行东谈主初度公开刊行股票并上市制作、出具的文献有邪恶纪录、误导 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 性论说或要紧遗漏，给投资者形成损失的，本公司将照章补偿投资者由此碰到 的顺利损失；该承诺为本公司真正风趣暗示，本公司自发经受监管机构、自律 组织和社会公众的监督，若违背上述承诺，本公司将照章承担相应包袱”。 （四）填补被摊薄即期请教的顺序及承诺 公司初度公开刊行东谈主民币平时股股票 3，900 万股，刊行后的公司总股本 幅度加多。由于本次召募资金投资样子的缔造和达产需要一定时期，新建样子 在缔造期和投产初期对公司盈利的孝敬较小。受上述主要身分的影响，在本次 刊行后的一段时期内，公司存在因股本规模和净金钱增长较快而摊薄每股收益 的情形。 为裁汰本次刊行摊薄即期请教的影响，公司承诺将采取如下顺序完结业务 可持续发展从而加多将来收益，以填补被摊薄即期请教。 ①加强召募资金约束，确保召募资金正当合规使用 为表率召募资金的约束和使用，确保本次刊行召募资金专项用于募投项 目，公司如故根据《公司法》《证券法》和《上市王法》等法律、法例及表率 性文献的轨则和要求，结合公司推行情况，制定了上市后适用的召募资金约束 轨制。召募资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将按期搜检募 集资金使用情况，严格约束召募资金使用，保证召募资金按照原定用途得到充 分有用利用。 ②持续改善和优化公司研发、分娩及销售体系，进步公司持续盈利才气 本次刊行召募资金牢牢围绕公司主营业务，加强工业物联网智能结尾居品 的扩产和升级，加速研发中心的缔造和研发样子的鼓吹，加速营销蚁集的构建 和处事水平的进步，样子建成投产后，故意于进步公司竞争力。 公司将持续改善和优化公司研发、分娩及销售体系，通过扩大产能、优化 居品结构、强化里面约束、加大国表里市集开发、加速募投样子缔造，完善利 润分派政策等情势，积极进步公司盈利才气，填补被摊薄的股东即期请教。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 ③提高公司日常运营服从，合理抑制成本用度开销 公司将进一步完善里面抑制，强化紧密约束，合理抑制用度开销，加大成 本抑制力度，进步公司利润水平。 ④完善利润分派政策，强化投资者请教 为了进一步表率公司利润分派政策，公司按照《对于进一步落实上市公司 现款分成研究事项的奉告》《上市公司监管引导第 3 号——上市公司现款分 红》的要求，并结合公司推行情况，经公司股东大会审议通过了公司上市后适 用的《山东信通电子股份有限公司轨则》和《山东信通电子股份有限公司将来 三年股东分成请教筹画（2024 年~2026 年）》。公司的利润分派政策和将来利 润分派筹画趣味对投资者的合理、雄厚投资请教，公司将严格按照其要求进行 利润分派。公司初度公开刊行股票并上市完成后，公司将粗拙听取零丁董事、 投资者尤其是中小股东的主见和建议，接续完善公司利润分派政策，强化对投 资者的请教。本公司承诺在审时代不进行现款分成。 公司承诺将保证或尽最大的长途促使上述顺序的有用实施，长途裁汰本次 刊行对即期请教的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述顺序且无 方正、合理的根由，公司及关连包袱东谈主将公开评释原因、向股东致歉。 ⑤进一步完善公司治理，为公司持续雄厚发展提供轨制保障 公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法例、规章和表大肆文献 的要求，接续完善公司治理结构，确保股东或者充分运用股东权利，董事会能 够按照《公司轨则》的轨则运用权益，作念出科学决策，零丁董事或者零丁履行 职责，监事会或者充分推崇监督职责，保护公司股东尤其是中小投资者的正当 权益，为公司持续雄厚的发展提供科学有用的治理结构和轨制保障。 ⑥挫折教导 公司制定填补请教顺序不就是对公司将来利润作出保证。 ①公司承诺 为确保公司填补初度公开刊行股票被摊薄即期请教的具体顺序得到切实执 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 行，本公司承诺： （1）确保公司填补初度公开刊行股票被摊薄即期请教的具体顺序中轨则的 各项顺序得到切实履行； （2）不会无偿或以不公谈条目向其他单元或者个东谈主运送利益； （3）将保证或尽最大的长途促使公司按照《对于进一步落实上市公司现款 分成研究事项的奉告》《上市公司监管引导第 3 号——上市公司现款分成》的 要求，并结合公司推行情况，严格实施公司上市后适用的《山东信通电子股份 有限公司轨则》和《山东信通电子股份有限公司将来三年股东分成请教筹画 （2024 年~2026 年）》； （4）若本公司后续推出股权引发筹画，公司承诺拟公布的股权引发的行权 条目与公司填补被摊薄即期请教顺序的实施情况相挂钩； （5）本公司将积极督促公司约束层实时履行其作出的任何研究填补被摊薄 即期请教顺序承诺； （6）若中国证监会、证券来去所另行发布填补被摊薄即期请教顺序卓绝承 诺的关连主见及实施详情，若是公司的关连轨则与该等轨则不符时，本公司承 诺将按照中国证监会及证券来去所的轨则出具补充承诺，并积极制定新的规 定，以适合中国证监会及证券来去所要求。 ②公司董事、控股股东、推行抑制东谈主李全用承诺 为确保公司填补初度公开刊行股票被摊薄即期请教的具体顺序得到切实执 行，本东谈主看成公司董事、控股股东、推行抑制东谈主，特承诺： （1）不无偿或以不公谈条目向其他单元或者个东谈主运送利益，也不选拔其他 情势挫伤公司利益； （2）将严格死守公司的预算约束，本东谈主的任何职务枉然步履均将在为履行 本东谈主职责之必需的范围内发生，并严格经受公司监督约束，幸免蹧跶或超前消 费； （3）不动用公司金钱从事与本东谈主履行职责无关的投资、枉然行径； （4）本东谈主薪酬与公司填补请教顺序的实施情况相挂钩； 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （5）本东谈主将积极推动公司薪酬轨制的完善，使之更适合填补被摊薄即期回 报的要求；将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补被摊 薄即期请教顺序的实施情况相挂钩； （6）若公司后续推出股权引发筹画，本东谈主承诺促成公司拟公布的股权引发 的行权条目与公司填补被摊薄即期请教顺序的实施情况相挂钩； （7）若中国证监会、证券来去所另行发布填补被摊薄即期请教顺序卓绝承 诺的关连主见及实施详情，若是公司的关连轨则及本东谈主承诺与该等轨则不符 时，本东谈主承诺将按照中国证监会及证券来去所的轨则出具补充承诺，并积极推 进公司作出新的轨则，以适合中国证监会及证券来去所要求； （8）本东谈主将全面、竣工、实时履行公司制定的研究填补被摊薄即期请教措 施，以及本东谈主对此作出的任何研究填补被摊薄即期请教顺序承诺。若本东谈主违背 该等承诺，给公司或者其他股东形成损失的，本东谈主粗豪：①在股东大会及中国 证监会指定报刊上公开作念出解说并谈歉；②照章对公司卓绝股东受到的损失进 行补偿；③无条目经受证券来去所等监管机构按照其制定或发布的研究王法， 对本东谈主作出的处罚或采取的关连监管顺序。 ③除李全用外，公司其他董事、高档约束东谈主员对于填补被摊薄即期请教的 承诺 为确保公司填补初度公开刊行股票被摊薄即期请教的具体顺序得到切实执 行，本东谈主看成公司董事和/或高档约束东谈主员，特承诺： （1）不无偿或以不公谈条目向其他单元或者个东谈主运送利益，也不选拔其他 情势挫伤公司利益； （2）将严格死守公司的预算约束，本东谈主的任何职务枉然步履均将在为履行 本东谈主职责之必需的范围内发生，并严格经受公司监督约束，幸免蹧跶或超前消 费； （3）不动用公司金钱从事与本东谈主履行职责无关的投资、枉然行径； （4）本东谈主薪酬与公司填补请教顺序的实施情况相挂钩； （5）若公司后续推出股权引发筹画，本东谈主承诺将积极促成公司拟公布的股 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 权引发的行权条目与公司填补被摊薄即期请教顺序的实施情况相挂钩； （6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出对于填补请教顺序卓绝承诺的 其他新的监管轨则的，且上述承诺不可知足中国证监会该等轨则时，本东谈主承诺 届时将按照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。 （7）看成填补请教顺序关连包袱主体之一，本东谈主承诺全面、竣工、实时履 行上述承诺。若本东谈主违背上述承诺，给公司或股东形成损失的，本东谈主粗豪：① 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解说并谈歉；②照章对公司卓绝股 东受到的损失的进行补偿；③无条目经受中国证监会和深圳证券来去所等证券 监管机构按照其制定或发布的研究轨则、王法，对本东谈主作出关连处罚或采取相 关监管顺序。 （五）对关连包袱主体承诺事项的不断顺序 本公司保证将严格履行本公司初度公开刊行股票并上市招股评释书知道的 承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（关连法 律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可抗力等本公司无法抑制的客不雅原因导 致的除外），承诺严格死守下列不断顺序： ①本公司将在股东大会、中国证监会及深圳证券来去所指定报刊上公开说 明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的解救及改正情况，并向股东和社 会公众投资者谈歉； ②若是因本公司未履行关连承诺事项，以至投资者在证券来去中碰到损失 的，本公司将照章向投资者补偿关连损失； ③本公司将对出现该等未履行承诺步履负有个东谈主包袱的董事、监事、高档 约束东谈主员，采取调减或停发薪酬或津贴等顺序（如该等东谈主员在本公司领薪）。 如因关连法律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可抗力等本公司无法控 制的客不雅原因，导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的， 本公司将采取以下顺序： ①实时、充分知道本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 原因； ②向本公司的投资者提倡补充承诺或替代承诺（关连承诺需按法律、法 规、《公司轨则》的轨则履行关连审批标准），以尽可能保护投资者的权益。 本东谈主看成公司持股 5%以上主要股东，保证将严格履行公司初度公开刊行股 票并上市招股评释书知道的承诺事项，如本东谈主承诺未能履行、确已无法履行或 无法按期履行的（关连法律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可抗力等本东谈主 无法抑制的客不雅原因导致的除外），本东谈主承诺严格死守下列不断顺序： ①本东谈主将在股东大会、中国证监会及深圳证券来去所指定报刊上公开评释 未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的解救及改正情况，并向股东和社会 公众投资者谈歉； ②若是因本东谈主未履行关连承诺事项，以至投资者在证券来去中碰到损失 的，本东谈主将照章向投资者补偿关连损失； ③如本东谈主因未履行关连承诺事项而得回收益的，所获收益归公司系数，本 东谈主将在得回收益的五个使命日内将所获收益支付给公司指定账户。 如因关连法律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可抗力等本东谈主无法抑制 的客不雅原因，导致本东谈主承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本东谈主 将采取以下顺序： ①实时、充分知道本东谈主承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因； ②向公司的投资者提倡补充承诺或替代承诺（关连承诺需按法律、法例、 《公司轨则》的轨则履行关连审批标准），以尽可能保护投资者的权益。 本东谈主看成公司的董事及/或高档约束东谈主员/或监事，保证将严格履行公司初度 公开刊行股票并上市招股评释书知道的承诺事项，如本东谈主承诺未能履行、确已 无法履行或无法按期履行的（关连法律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可 抗力等本东谈主无法抑制的客不雅原因导致的除外），本东谈主承诺严格死守下列不断措 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 施： ①若是本东谈主未履行招股评释书中知道的关连承诺事项，本东谈主将在股东大会 及中国证监会、深圳证券来去所指定报刊上公开评释未履行承诺的具体原因以 及未履行承诺时的解救及改正情况，并向股东和社会公众投资者谈歉； ②若是因本东谈主未履行关连承诺事项，以至投资者在证券来去中碰到损失 的，本东谈主将照章向投资者补偿关连损失； ③本东谈主若对公司及本东谈主未履行承诺步履负有个东谈主包袱，自发无条目经受公 司对本东谈主采取调减或停发薪酬或津贴等顺序； ④若是本东谈主因未履行关连承诺事项而得回收益的，所获收益归公司系数， 本东谈主将在得回收益的五个使命日内将所获收益支付给公司指定账户。 如因关连法律法例、政策变化、当然灾害卓绝他不可抗力等本东谈主无法抑制 的客不雅原因，导致本东谈主承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本东谈主 将采取以下顺序： ①实时、充分知道本东谈主承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因； ②向公司的投资者提倡补充承诺或替代承诺（关连承诺需按法律、法例、 《公司轨则》的轨则履行关连审批标准），以尽可能保护投资者的权益。 （六）对于幸免同行竞争的承诺 为有用堤防和幸免同行竞争，爱戴刊行东谈主及全体股东的利益，刊行东谈主控股 股东、推行抑制东谈主李全用出具《幸免同行竞争承诺函》，承诺如下： 子卓绝控股子公司组成或可能组成同行竞争的业务。 务或主要居品相竞争或者组成竞争挟制的业务或行径，包括但不限于： （1）自行或者妥洽他东谈主，以任何形势顺利或盘曲从事或参与任何与信通电 子主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或行径； 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （2）以任何形势撑持他东谈主从事与信通电子主营业务组成竞争或可能组成竞 争的业务或行径； （3）以其他情势介入（不管顺利或盘曲）任何与信通电子主营业务组成竞 争或可能组成竞争的业务或行径。 东谈主届时抑制的其他企业（如有）对此如故进行分娩、操办的，本东谈主届时抑制的 其他企业（如有）应将关连业务出售，信通电子对关连业务在同等买卖条目下 有优先收购权。 而本东谈主届时抑制的其他企业（如有）尚未对此进行分娩、操办的，本东谈主届时控 制的其他企业（如有）将不从事与信通电子该等新业务不异或相似的业务和活 动。 可排除的。如有任何违背上述承诺的事项发生，本东谈主愿承担由此给信通电子造 成的一切损失（包括顺利损构怨盘曲损失）。 （七）对于表率与公司关联来去的承诺 为减少并表率公司与关联方之间将来可能发生的关联来去，确保公司中小 股东利益不受挫伤，公司主要关联方已就关联来去事宜出具承诺，具体如下： （1）本东谈主已按照证券监管法律、法例以及表大肆文献的要求对关联方以及 关联来去进行了竣工、详备地知道。除本次刊行上市申诉文献中如故知道的关 联方及关联来去外，本东谈主以及本东谈主领有推行抑制权或要紧影响的除信通电子外 的其他企业卓绝他关联方与信通电子之间当前不存在其他任何依照法律法例和 中国证券监督约束委员会、证券来去所的研究轨则应知道而未知道的关联方及 关联来去。 （2）在本东谈主看成信通电子的控股股东、推行抑制东谈主时代，将尽量减少、规 范与信通电子卓绝下属子公司之间的关联来去，对于不可幸免或因合理事由与 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 信通电子或其下属子公司之间发生的关联来去，本东谈主承诺： ①督促信通电子按照研究法律和信通电子公司轨则及关连轨制的轨则，履 行关联来去的决策标准，及督促关连方严格按照该等轨则履行研究关联股东及 关联董事规避表决标准及零丁董事发表主见的标准； ②本东谈主及关联企业将与信通电子照章缔结表率的关联来去条约，并按照有 关法律、法例、表大肆文献和信通电子公司轨则的轨则履行批准标准，免除平 等互利、老诚信用、等价有偿、公谈合理的来去原则，以市集公允价钱与信通 电子进行来去，不利用该类来去从事任何挫伤信通电子及公众股东利益的行 为； ③根据研究法律、行政法例、部门规章、表大肆文献和信通电子公司轨则 的轨则，督促信通电子照章履行信息知道义务和办理研究报批标准； ④本东谈主保证不会利用关联来去滚动、运送利润、侵占公司财产，欠亨过影 响信通电子的操办决策来挫伤信通电子卓绝他股东的正当权益。 （3）本东谈主不利用抑制地位及要紧影响，谋求信通电子卓绝下属子公司在业 务协调等方面给予本东谈主及本东谈主所抑制的其他企业或从本东谈主及本东谈主抑制的其他企 业得回优于零丁第三方的权利。 （4）本东谈主将督促本东谈主的夫妇、父母、子女卓绝夫妇、伯仲姐妹卓绝夫妇， 本东谈主夫妇的父母、伯仲姐妹，子女夫妇的父母，以及本东谈主投资或抑制的除信通 电子除外的其他企业、实体等同受本承诺的不断。 （5）本东谈主保证按照法律法例及信通电子公司轨则的轨则，不越权搅扰公司 操办约束行径、不监犯侵占信通电子利益。 （6）本东谈主违背上述承诺与信通电子或其下属子公司进行关联来去而给信通 电子、其他股东及信通电子下属子公司形成损失的，本东谈主将照章承担相应的赔 偿包袱。 （1）本东谈主已按照证券监管法律、法例以及表大肆文献的要求对关联方以及 关联来去进行了竣工、详备地知道。除本次刊行上市申诉文献中如故知道的关 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 联方及关联来去外，本东谈主以及本东谈主领有推行抑制权或要紧影响的除信通电子外 的其他企业卓绝他关联方与信通电子之间当前不存在其他任何依照法律法例和 中国证券监督约束委员会、证券来去所的研究轨则应知道而未知道的关联方及 关联来去。 （2）在本东谈主看成信通电子持股 5%以上股东时代，将尽量减少、表率与信 通电子卓绝下属子公司之间的关联来去，对于不可幸免或因合理事由与信通电 子或其下属子公司之间发生的关联来去，本东谈主承诺： ①督促信通电子按照研究法律和信通电子公司轨则及关连轨制的轨则，履 行关联来去的决策标准，及督促关连方严格按照该等轨则履行研究关联股东及 关联董事规避表决标准及零丁董事发表主见的标准； ②本东谈主及关联企业将与信通电子照章缔结表率的关联来去条约，并按照有 关法律、法例、表大肆文献和信通电子公司轨则的轨则履行批准标准，免除平 等互利、老诚信用、等价有偿、公谈合理的来去原则，以市集公允价钱与信通 电子进行来去，不利用该类来去从事任何挫伤信通电子及公众股东利益的行 为； ③根据研究法律、行政法例、部门规章、表大肆文献和信通电子公司轨则 的轨则，督促信通电子照章履行信息知道义务和办理研究报批标准； ④本东谈主保证不会利用关联来去滚动、运送利润、侵占公司财产，不利用关 联来去挫伤信通电子卓绝他股东的正当权益。 （3）本东谈主承诺不滥用股东权利，谋求信通电子卓绝下属子公司在业务协调 等方面给予本东谈主及本东谈主所抑制的其他企业或从本东谈主及本东谈主抑制的其他企业得回 优于零丁第三方的权利。 （4）本东谈主将督促本东谈主的夫妇、父母、子女卓绝夫妇、伯仲姐妹卓绝夫妇， 本东谈主夫妇的父母、伯仲姐妹，子女夫妇的父母，以及本东谈主投资或抑制的除信通 电子除外的其他企业、实体等同受本承诺的不断。 （5）本东谈主违背上述承诺与信通电子或其下属子公司进行关联来去而给信通 电子、其他股东及信通电子下属子公司形成损失的，本东谈主将照章承担相应的赔 偿包袱。 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （1）本东谈主已按照证券监管法律、法例以及表大肆文献的要求对关联方以及 关联来去进行了竣工、详备地知道。除本次刊行上市申诉文献中如故知道的关 联方及关联来去外，本东谈主以及本东谈主领有推行抑制权或要紧影响的除信通电子外 的其他企业卓绝他关联方与信通电子之间当前不存在其他任何依照法律法例和 中国证券监督约束委员会、证券来去所的研究轨则应知道而未知道的关联方及 关联来去。 （2）在本东谈主看成信通电子董事/监事/高档约束东谈主员时代，将诚信柔顺意履 行看成信通电子董事/监事/高档约束东谈主员的义务，尽量减少、表率与信通电子及 其下属子公司之间的关联来去，对于不可幸免或因合理事由与信通电子或其下 属子公司之间发生的关联来去，本东谈主承诺： ①督促信通电子按照研究法律和信通电子公司轨则及关连轨制的轨则，履 行关联来去的决策标准，及督促关连方严格按照该等轨则履行研究关联股东及 关联董事规避表决标准及零丁董事发表主见的标准； ②本东谈主及关联企业将与信通电子照章缔结表率的关联来去条约，并按照有 关法律、法例、表大肆文献和信通电子公司轨则的轨则履行批准标准，免除平 等互利、老诚信用、等价有偿、公谈合理的来去原则，以市集公允价钱与信通 电子进行来去，不利用该类来去从事任何挫伤信通电子及公众股东利益的行 为； ③根据研究法律、行政法例、部门规章、表大肆文献和信通电子公司轨则 的轨则，督促信通电子照章履行信息知道义务和办理研究报批标准； ④本东谈主保证不会利用关联来去滚动、运送利润、侵占公司财产，不利用关 联来去挫伤信通电子卓绝他股东的正当权益。 （3）本东谈主承诺不滥用职务权利，谋求信通电子卓绝下属子公司在业务协调 等方面给予本东谈主及本东谈主所抑制的其他企业或从本东谈主及本东谈主抑制的其他企业得回 优于零丁第三方的权利。 （4）本东谈主将督促本东谈主的夫妇、父母、子女卓绝夫妇、伯仲姐妹卓绝夫妇， 本东谈主夫妇的父母、伯仲姐妹，子女夫妇的父母，以及本东谈主投资或抑制的除信通 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 电子除外的其他企业、实体等同受本承诺的不断。 （5）本东谈主违背上述承诺与信通电子或其下属子公司进行关联来去而给信通 电子、其他股东及信通电子下属子公司形成损失的，本东谈主将照章承担相应的赔 偿包袱。 （八）对于公司社会保障、住房公积金的承诺 控股股东及推行抑制东谈主李全用就对于公司社会保障、住房公积金的承诺如 下： 自 2018 年 1 月 1 日至公司恳求初度公开刊行股票并上市时代未能足额交纳 “社会保障和住房公积金”或录用第三方机构代缴“社会保障和住房公积金” 而被研究主管部门要求补缴，或被研究主管部门收取滞纳金或处罚，或任何利 益关连方就上述事项以任何情势向公司或山东诚达通提倡权利要求且该等要求 得回研究主管部门撑持的，本东谈主承诺无条目全额承担关连补缴、滞纳金、处罚 款项和对利益关连方的补偿或补偿，以及因此所支付的一切关连用度，保证公 司及山东诚达通不因此而碰到任何损失。 （九）恳求首发上市企业股东信息知道关连承诺 根据《监管王法适用引导－对于恳求首发上市企业股东信息知道》的要 求，刊行东谈主就股东信息知道事项承诺如下： 或盘曲持有刊行东谈主股份情形； （十）对诈骗刊行上市的股份回购和股份买回承诺 公司及公司控股股东、推行抑制东谈主对诈骗刊行上市的股份回购和股份买回 承诺参见本节“（三）对于信息知道的承诺”。 二、不存在其他影响刊行上市和投资者判断的要紧事项 刊行东谈主、保荐东谈主承诺：除招股评释书等已知道的恳求文献外，公司不存在 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 其他影响刊行上市和投资者判断的要紧事项。 三、保荐东谈主、刊行东谈主讼师对刊行东谈主及关连包袱主体承诺的核查主见 （一）保荐东谈主对上述承诺的核查主见 经核查，保荐东谈主招商证券以为：刊行东谈主卓绝推行抑制东谈主、董事、监事、高 级约束东谈主员等包袱主体根据监管机构要求作念出的研究承诺及关连不断顺序，符 合现行法律法例、中国证监会及深圳证券来去所的关连轨则，上述公开承诺内 容以及未能履行承诺时的不断顺序具有正当性、合感性、有用性。 （二）刊行东谈主讼师对上述承诺的核查主见 经核查，刊行东谈主讼师北京市皆致讼师事务所以为：刊行东谈主卓绝推行抑制 东谈主、董事、监事、高档约束东谈主员等包袱主体为本次刊行上市作出了关连公开承 诺，并出具了未能履行承诺时的不断顺序。经核查，该等承诺及不断顺序合 法、有用。 （以下无正文） 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （以下无正文，为《山东信通电子股份有限公司初度公开刊行股票并在主 板上市之上市公告书》之刊行东谈主盖印页） 山东信通电子股份有限公司 年 月 日 山东信通电子股份有限公司 上市公告书 （以下无正文，为《山东信通电子股份有限公司初度公开刊行股票并在主 板上市之上市公告书》之保荐东谈主盖印页） 招商证券股份有限公司泓川证券--实盘配资，专注真实交易更安心！提示：文章来自网络，不代表本站观点。